JEGYZŐKÖNYV
Készült: Az Érdi Horvát Önkormányzat 2025. május 19-én (13:30 órától) megtartott üléséről
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal – Polgárok Háza 117-es tárgyaló
Jelen vannak: Hudák Ágnes, Czeilingerné Tőkei Klára, Tomsaik István György és Antunovits Antal képviselők, Borbély Milán, a Polgármesteri Hivatal munkatársa
NAPIRENDI JAVASLAT:
1, Javaslat a nemzetiségi önkormányzat 2024. évi belső ellenőrzési jelentésének jóváhagyására
2, Javaslat és szöveges beszámoló az Érdi Horvát Önkormányzat 2024. évi zárszámadásának elfogadáshoz
3, Javaslat az Érdi Horvát Önkormányzat 2025. évi költségvetésének I. módosítására
4, Javaslat a május 25-ei Hősök Napi megemlékezésen való részvételre
5, Javaslat a június 04-ei A nemzeti összetartozás napi megemlékezésen való részvételre
6, Javaslat a május 31-ei Duna-menti rácok X. találkozóján és „Julcsika, Tercsike” nemzetiségi dalostalálkozón való részvételre
7, Egyebek
Hudák Ágnes elnök: Köszönti az Érdi Horvát Önkormányzat tagjait és megnyitja a nemzetiségi önkormányzat ülését. Megállapítja, hogy az 5 megválasztott képviselőből 4 fő jelen van, így az ülés határozatképes. Felteszi szavazásra a napirendet.
Az Érdi Horvát Önkormányzat a napirendet egyhangú szavazással (4 igen) elfogadta.
NAPIREND
1, Javaslat a nemzetiségi önkormányzat 2024. évi belső ellenőrzési jelentésének jóváhagyására
2, Javaslat és szöveges beszámoló az Érdi Horvát Önkormányzat 2024. évi zárszámadásának elfogadáshoz
3, Javaslat az Érdi Horvát Önkormányzat 2025. évi költségvetésének I. módosítására
4, Javaslat a május 25-ei Hősök Napi megemlékezésen való részvételre
5, Javaslat a június 04-ei A nemzeti összetartozás napi megemlékezésen való részvételre
6, Javaslat a május 31-ei Duna-menti rácok X. találkozóján és „Julcsika, Tercsike” nemzetiségi dalostalálkozón való részvételre
7, Egyebek
- NAPIRENDI PONT
Tárgy: Javaslat a nemzetiségi önkormányzat 2024. évi belső ellenőrzési jelentésének jóváhagyására
Hudák Ágnes elnök: Elmondja, hogy a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Osztálya elkészítette a nemzetiségi önkormányzatok 2024. évi belső ellenőrzési jelentését, így az Érdi Horvát Önkormányzat jelentését is, melyet ismertet. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.
Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (4 igen) meghozta a következő határozatot:
Érdi Horvát Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2025. (V.19.) határozata
a nemzetiségi önkormányzat 2024. évi belső ellenőrzési jelentésének jóváhagyásáról
Az Érdi Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségi önkormányzat 2024. évi belső ellenőrzési jelentését – a határozat melléklete szerint – jóváhagyja.
A határozat mellékletei:
- Érdi Horvát Önkormányzat 2024. éves belső ellenőrzési jelentése.
Határidő: döntés továbbítására – azonnal
Felelős: Dr. Feik Csaba jegyző
- NAPIRENDI PONT
Tárgy: Javaslat és szöveges beszámoló az Érdi Horvát Önkormányzat 2024. évi zárszámadásának elfogadáshoz
Hudák Ágnes elnök: Elmondja, hogy a Közgazdasági Főosztály elkészítette az Érdi Horvát Önkormányzat 2024. évi zárszámadását, melyet ismertet, majd felteszi szavazásra a határozati javaslatot.
Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (4 igen) meghozta a következő határozatot:
Érdi Horvát Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2025. (V.19.) határozata
az Érdi Horvát Önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról
Az Érdi Horvát Önkormányzat a 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbiak szerint fogadja el:
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
|
ÉHÖ |
ÉHÖ |
ÉHÖ |
|||
|
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
1 040 000 |
4 203 820 |
4 203 820 |
|
Egyéb működési bevételek |
B4 |
094. |
0 |
102 |
102 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
0 |
0 |
0 |
|
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
0 |
50 000 |
50 000 |
|
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
|
|
1 040 000 |
4 253 922 |
4 253 922 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
098. |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele-műk. |
B813 |
09813. |
0 |
96 380 |
96 380 |
|
Maradvány igénybevétele-felh.. |
B813 |
09813. |
0 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|
|
1 040 000 |
4 350 302 |
4 350 302 |
|
|
|
|
|
|
adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
|
ÉHÖ |
ÉHÖ |
ÉHÖ |
|||
|
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
350 000 |
1 479 548 |
1 479 546 |
|
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
50 000 |
116 000 |
66 000 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
640 000 |
2 754 754 |
2 147 638 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési kiadások |
K5 |
055. |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
K6 |
056. |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
K7 |
057. |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások összesen |
|
|
1 040 000 |
4 350 302 |
3 693 184 |
Az Érdi Horvát Önkormányzat 2024. évi költségvetése teljesítésének:
költségvetési bevétele főösszegét: 4.350.302,- Ft-ban
költségvetési kiadása főösszegét: 3.693.184,- Ft-ban
állapítja meg.
Az Érdi Horvát Önkormányzat a költségvetési maradványát 657.118,- Ft-ban állapítja meg, amelyből:
- áthúzódó, kötelezettséggel terhelt maradvány: 0 Ft
- szabad maradvány: 657.118,- Ft
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 24.§ (4) bekezdés b) pontja szerinti többéves kihatással járó döntéssel nem rendelkezik, közvetett támogatást nem nyújt.
Felelős: elnök
Határidő: az államháztartásról szóló 2011. évi a CXCV. törvény és végrehajtási rendelete szerint
A határozat mellékletét képezi:
- negyedéves mérlegjelentés
Éves költségvetési beszámoló
|
Szám |
Űrlap |
|
1A |
Az eszközök és források alakulása |
|
01 |
K1-K8. Költségvetési kiadások |
|
02 |
Beszámoló a B1.-B7. költségvet. bev. ei teljesítéséről |
|
04 |
B8. Finanszírozási bevételek |
|
05/A |
Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
|
06/A |
Teljesített bevételek kormányzati funkciónként |
|
07/A |
Maradványkimutatás |
|
12/A |
Mérleg |
|
13/A |
Eredménykimutatás |
|
16/A |
Az eszközök értékvesztésének alakulása |
|
17/C |
Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása |
|
17/D |
A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása |
- NAPIRENDI PONT
Tárgy: Javaslat az Érdi Horvát Önkormányzat 2025. évi költségvetésének I. módosítására
Hudák Ágnes elnök: Elmondja, hogy a Közgazdasági Főosztály elkészítette az Érdi Horvát Önkormányzat 2025. évi költségvetésének I. módosítását, melyet ismertet, majd felteszi szavazásra a határozati javaslatot.
Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (4 igen) meghozta a következő határozatot:
Érdi Horvát Önkormányzat Képviselő-testületének
24/2025. (V.19.) határozata
az Érdi Horvát Önkormányzat 2025. évi költségvetésének I. módosításáról
- Az Érdi Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján a nemzetiségi önkormányzat 2025. évi költségvetésének I. módosítását az alábbiak szerint fogadja el:
|
Bevételek |
|
||||||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Rovatszám |
Számlaszám |
Eredeti költségvetés |
Költségvetés I.módosítás |
||||||
|
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
1 040 000 |
2 284 592 |
||||||
|
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
0 |
||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
0 |
0 |
||||||
|
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
0 |
17 |
||||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
0 |
0 |
||||||
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
0 |
0 |
||||||
|
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
0 |
||||||
|
|
Költségvetési bevételek összesen |
|
|
1 040 000 |
2 284 609 |
||||||
|
8. |
Maradvány igénybevétele - működési |
B813 |
09813. |
0 |
657 118 |
||||||
|
9. |
Maradvány igénybevétele - felhalmozási |
B813 |
09813. |
0 |
0 |
||||||
|
10. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
09816. |
0 |
0 |
||||||
|
11. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
B816 |
09816. |
0 |
0 |
||||||
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|
|
1 040 000 |
2 941 727 |
||||||
|
1. |
Működési célú bevételek |
|
1 040 000 |
2 941 727 |
|||||||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
|
0 |
0 |
|||||||
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|
1 040 000 |
2 941 727 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Kiadások |
|
||||||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Rovatszám |
Számlaszám |
Eredeti költségvetés |
Költségvetés I.módosítás |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
353 000 |
710 710 |
||||||
|
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
50 000 |
50 000 |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
637 000 |
2 181 017 |
||||||
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
0 |
0 |
||||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
0 |
0 |
||||||
|
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
0 |
0 |
||||||
|
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
0 |
0 |
||||||
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
||||||
|
|
Költségvetési kiadások összesen |
|
|
1 040 000 |
2 941 727 |
||||||
|
9. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
05915. |
0 |
0 |
||||||
|
10. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
|
|
0 |
0 |
||||||
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|
|
1 040 000 |
2 941 727 |
||||||
|
1. |
Működési célú kiadások |
|
1 040 000 |
2 941 727 |
|||||||
|
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
|
0 |
0 |
|||||||
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|
1 040 000 |
2 941 727 |
|||||||
|
|
|
||||||||||
|
1. |
Működési célú bevételek - kiadások |
|
0 |
0 |
|||||||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
|
0 |
0 |
|||||||
|
|
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|
0 |
0 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|||||||||||
A Képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat költségvetését a határozat szerint állapítja meg, egyúttal a
- 2025. évi költségvetési bevételt:
2.284.609,- forintban, felhalmozási célú hitel felvételét 0 forintban, finanszírozási bevételét 657.118,- forintban, a bevételi főösszegét pedig összesen 2.941.727,- forintban;
- 2025. évi költségvetési kiadást:
2.941.727,- forintban, kiadási főösszegét 2.941.727,- forintban állapítja meg.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 24.§ (4) bekezdés B.9 pontja szerinti többéves kihatással járó döntéssel nem rendelkezik, közvetett támogatást nem nyújt.
Határidő: döntés továbbítására – azonnal
Felelős: Hudák Ágnes elnök
- NAPIRENDI PONT
Tárgy: Javaslat a május 25-ei Hősök Napi megemlékezésen való részvételre
Hudák Ágnes elnök: Elmondja, hogy idén május 25-én lesz a Hősök Napi megemlékezés. Javasolja, hogy a hagyományokhoz híven az Érdi Horvát Önkormányzat vegyen részt a megemlékezésen. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.
Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (4 igen) meghozta a következő határozatot:
Érdi Horvát Önkormányzat Képviselő-testületének
25/2025. (V.19.) határozata
a május 25-ei Hősök Napi megemlékezésen való részvételről
Az Érdi Horvát Önkormányzat a hagyományokhoz híven részt vesz a május 25-ei Hősök Napi megemlékezésen és a felmerülő költségekre 10.000,- forintot szán.
- NAPIRENDI PONT
Tárgy: Javaslat a június 04-ei A nemzeti összetartozás napi megemlékezésen való részvételre
Hudák Ágnes elnök: Javasolja, hogy az Érdi Horvát Önkormányzat a hagyományokhoz híven vegyen részt a június 04-ei A nemzeti összetartozás napi megemlékezésen. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.
Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (4 igen) meghozta a következő határozatot:
Érdi Horvát Önkormányzat Képviselő-testületének
26/2025. (V.19.) határozata
a június 04-ei A nemzeti összetartozás napi megemlékezésen való részvételről
Az Érdi Horvát Önkormányzat a hagyományokhoz híven részt vesz a június 04-ei A nemzeti összetartozás napi megemlékezésen és a felmerülő költségekre 10.000,- forintot szán.
- NAPIRENDI PONT
Tárgy: Javaslat a május 31-ei Duna-menti rácok X. találkozóján és „Julcsika, Tercsike” nemzetiségi dalostalálkozón való részvételre
Hudák Ágnes elnök: Elmondja, hogy idén május 31-én rendezik meg Ercsiben a X. – jubileumi – Duna-menti rácok találkozóját, amin Ercsi, Érd, Dusnok, Kalocsa, Tököl és Báttya szokott részt venni. Idén a találkozón kerül megrendezésre a „Julcsika, Tercsike” nemzetiségi dalostalálkozó is. Javasolja, hogy a hagyományokhoz híven az Érdi Horvát Önkormányzat is vegyen részt a rendezvényen. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.
Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (4 igen) meghozta a következő határozatot:
Érdi Horvát Önkormányzat Képviselő-testületének
27/2025. (V.19.) határozata
a május 31-ei Duna-menti rácok X. találkozója és „Julcsika, Tercsike” nemzetiségi dalostalálkozón való részvételről
Az Érdi Horvát Önkormányzat részt vesz május 31-én a Duna-menti rácok X. találkozóján és a „Julcsika, Tercsike” nemzetiségi dalostalálkozón Ercsiben és a felmerülő költségekre 35.000 Ft-ot szán.
- NAPIRENDI PONT
Tárgy: Egyebek
Hudák Ágnes elnök: Elmondja, hogy a selcei anyaországi kirándulásról a következő ülésen fognak tárgyalni. Az idei Szőlővirág Ünnepség és nemzetiségi találkozót kicsit más formátumban, helyszínen és időpontban szerették volna megrendezni. A jelenlegi ismeretei szerint június 08-án kerül megrendezésre. Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, bezárja a nemzetiségi önkormányzat ülését.
Az Érdi Horvát Önkormányzat ülése 15:00-kor ért véget.
K.m.f.
Hudák Ágnes Antunovits Antal
elnök elnökhelyettes