Pénzügyi Bizottság jegyzőkönyv - 2025. február 25.

J E GY Z Ő K Ö NY V

 

Készült: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi Bizottságának

2025. február 25-ei 15:00 órakor, a Polgárok Háza - Érd, Alsó utca 1-3. I. emelet 117. tárgyalójában – tartott nyilvános üléséről

 

Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság tagjai: Gasparik Gábor, Csépán István, Csornainé Romhányi Judit, Farkas Gáborné Szalai Timea, Lengyel Péter, Sándor Zoltán, Simó Károly, Szabó-Nagy László, dr. Fabricius-Ferke György, dr. László Pál, Horváth Bence, Józsa Csaba, Lovász-Bende Rita, Szentes Gyula, Ujhelyi Gyula

 

Ferencz Judit Közgazdasági Főosztályvezető, dr. Feik Csaba jegyző, Vargáné Dunai Mónika Humán-szolgáltatási Főosztály, Martin Norbert Pályázati osztályvezető, Kling József Érdi Médiacentrum Kft. ügyvezető

 

A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

 

Gasparik Gábor elnök: Megállapítja, hogy a megválasztott 17 tagból 16 tag jelen van, így a bizottság ülése határozatképes. Felkéri jegyzőkönyv-hitelesítőnek Sándor Zoltán képviselőt.

 

Sándor Zoltán képviselő a felkérést elfogadta.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:   

 

1. Az Érd Médiacentrum Nonprofit Kft. 2025. évi üzleti tervének elfogadása
2. Az Érdi Vízisport Korlátolt Felelősségű Társaság 2025. évi üzleti tervének elfogadása, és „de minimis” szerződés megkötése
3. Az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. részére történő tagi kölcsön nyújtása
4. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet módosítása
5. Rendeletalkotási javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
6. A TOP Plusz 3.2.1-23 Fenntartható humán fejlesztések című felhívás keretén belül elkészült pályázati dokumentációk elfogadása
7. A DIMOP-Plusz-2.1.1-24 Energia menedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése önkormányzatok számára című felhíváson történő indulás
8. A Fészek Gyermekvédő Egyesülettel megkötött ellátási szerződés módosítása
9. Az Érd belterület 6719 helyrajzi számú ingatlanon lévő vízvezeték szolgalmi jog áthelyezése
10. Javaslat a 2024. évi rendkívüli helyi adóbevételekre és pénzmaradványra tekintettel az energiaköltségek racionalizálására és az ivóvízhálózaton szükséges beruházások pénzügyi fedezetének növelésére
11. Egyebek

 

 

Gasparik Gábor elnök: Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra a napirend elfogadását.

 

NAPIREND:

 

1. Az Érd Médiacentrum Nonprofit Kft. 2025. évi üzleti tervének elfogadása
2. Az Érdi Vízisport Korlátolt Felelősségű Társaság 2025. évi üzleti tervének elfogadása, és „de minimis” szerződés megkötése
3. Az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. részére történő tagi kölcsön nyújtása
4. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet módosítása
5. Rendeletalkotási javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
6. A TOP Plusz 3.2.1-23 Fenntartható humán fejlesztések című felhívás keretén belül elkészült pályázati dokumentációk elfogadása
7. A DIMOP-Plusz-2.1.1-24 Energia menedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése önkormányzatok számára című felhíváson történő indulás
8. A Fészek Gyermekvédő Egyesülettel megkötött ellátási szerződés módosítása
9. Az Érd belterület 6719 helyrajzi számú ingatlanon lévő vízvezeték szolgalmi jog áthelyezése
10. Javaslat a 2024. évi rendkívüli helyi adóbevételekre és pénzmaradványra tekintettel az energiaköltségek racionalizálására és az ivóvízhálózaton szükséges beruházások pénzügyi fedezetének növelésére
11. Egyebek

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi Bizottságának jelenlévő 16 tagja 16 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Pénzügyi Bizottsága

2/2025. (II. 25.) határozata

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Pénzügyi Bizottságának 2025. február 25-ei nyilvános ülésének napirendjéről

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága a 2025. február 25-ei nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

NAPIREND: 

1. Az Érd Médiacentrum Nonprofit Kft. 2025. évi üzleti tervének elfogadása
2. Az Érdi Vízisport Korlátolt Felelősségű Társaság 2025. évi üzleti tervének elfogadása, és „de minimis” szerződés megkötése
3. Az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. részére történő tagi kölcsön nyújtása
4. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet módosítása
5. Rendeletalkotási javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
6. A TOP Plusz 3.2.1-23 Fenntartható humán fejlesztések című felhívás keretén belül elkészült pályázati dokumentációk elfogadása
7. A DIMOP-Plusz-2.1.1-24 Energia menedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése önkormányzatok számára című felhíváson történő indulás
8. A Fészek Gyermekvédő Egyesülettel megkötött ellátási szerződés módosítása
9. Az Érd belterület 6719 helyrajzi számú ingatlanon lévő vízvezeték szolgalmi jog áthelyezése
10. Javaslat a 2024. évi rendkívüli helyi adóbevételekre és pénzmaradványra tekintettel az energiaköltségek racionalizálására és az ivóvízhálózaton szükséges beruházások pénzügyi fedezetének növelésére
11. Egyebek

 

Határidő:          azonnal

Felelős:            Gasparik Gábor elnök

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága a napirendről az alábbiak szerint szavazott:

Név	Szavazat
Gasparik Gábor	Igen
Csépán István	Igen
Csornainé Romhányi Judit	Igen
Farkas Gáborné Szalai Timea	Igen
Lengyel Péter	Igen
Sándor Zoltán	Igen
Simó Károly	Igen
Szabó-Nagy László	Igen
Való Viktor	Igen
dr. Fabricius-Ferke György	Igen
dr. László Pál	Igen
Győri László	Távol
Horváth Bence	Igen
Józsa Csaba	Igen
Lovász-Bende Rita	Igen
Szentes Gyula	Igen
Ujhelyi Gyula	Igen

 

 

1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Az Érd Médiacentrum Nonprofit Kft. 2025. évi üzleti tervének elfogadása

 

Kling József az Érd Médiacentrum Nonprofit Kft. ügyvezetője, főszerkesztője: Az üzleti tervet mindenki olvashatta. Tekintve azt, hogy mennyire nehéz a helyzet, az Érdi Médiacentrum, az Érdi Rádió átalakításában tudna könnyíteni a költségeken, leginkább a podcast adások tovább fejlesztésével, kifejti ezzel kapcsolatos véleményét, minden átalakítás többlépcsős folyamat, ezzel éves szinten nagyjából 15 millió forintot tudnának megspórolni. Az üzleti terveket esetükben 4 részről kell nézni, tehát az ÉrdMost, az Érdi Újság, az Érdi rádió és van a lekérhető audiovizuális tartalom, tehát 4 részen oszlik el a teljes költség, a kollégák munkája is ezek között oszlik el arányosan. A megtakarítás azt is jelenti, hogy a rádióból belső embereket kell elküldeni, valamint a frekvenciát vissza kell adni. A nyomda és terjesztés költségei tovább növekednek, ahogy az NNHH felé a frekvencia díj is. Ismerteti a bevezetett költségcsökkentő tényezőket.

 

Simó Károly képviselő: A televízió szolgáltatás pontosan mit takar? A költségvetésben 25 millió forint van televíziós szolgáltatásra, lehetséges, hogy a youtube csatorna ennyibe kerül?

 

Lengyel Péter képviselő ügyrendi hozzászólás: Ezt majd az aktuális napirendnél kellene feltenni.

 

Ujhelyi Gyula bizottsági tag: Örömmel látom a fejlődést a nehézségek ellenére, amit az elmúlt években a Média Centrum mutatott. Informatívnak tartom a működésüket, illetve színvonalasnak a produktumot, látszik a fejlődő technikával a lépést tartásra való igyekezet, és ahogy hallottuk takarékossági intézkedések terén is megvan a kellő elszántság. Bár ez nem kötelező önkormányzati feladat, ennek ellenére nagyon hasznos, hogy az önkormányzat erre a feladatra komoly anyagi eszközöket fordított. Az említett frekvencia leadásból származó havi megtakarításoknak van olyan része, amelyik már beépült a 2025-ösbe, ha igen, mekkora összegben? Szerepel a határozati javaslatban, hogy nemcsak az összeget határozza meg, ami önkormányzati finanszírozást biztosítana, hanem azt is, hogy szerződést kell majd kötni, mi lenne ennek a finanszírozásnak, a pénzátadásnak a jogcíme? Amikor szerződés készül, általában az előterjesztő csatolni szokta a szerződés tervezetét, ezt az anyag mögött nem találtam.

 

Ferencz Judit Közgazdasági Főosztályvezető: Szolgáltatási szerződés alapján történik a gazdálkodás, az üzleti terv elfogadást követően kap a polgármester felhatalmazást, hogy a szerződést aláírja, tehát ez még nincs az anyag mögött.

 

Ujhelyi Gyula bizottsági tag: Ha nem mérleg szemléletű az üzelti terv, hanem cash flow -, tehát pénzforgalom szemléletű, akkor nem az eredménytartalék lehet a fedezete a többletkiadásoknak, a kevesebb főbevételhez képest, hanem a társaságnak a január 1-jéig nyitó bankszámlaegyenje. Jó lenne, ha a tervek a mérlegbeszámolóval és eredmény kimutatással azonos szemléletben és szerkezetben készülnének, még ha mellé el is készülne egy Cash flow-terv is, hogy a tulajdonosi önkormányzat olyan információkhoz juthasson, hogy a finanszírozási igénye megalapozott-e a társaságnak. A következő napirendben szereplő Vízi Sport Kft. üzleti tervében szerepel a helyes gyakorlat, hogy az üzleti terv nettó összegekkel, mérlegszemléletben készül és az önkormányzati igényét kielégítendően, mellé tettek egy cashflow-t is, amely pénzforgalmi szemléletben mutatja be a várható éves folyamatokat.

 

Simó Károly képviselő: Az előterjesztés végén van egy olyan mondat, hogy a fent leírtakból következik, hogy közel 20 millió forinttal magasabb a Médiacentrum 2025. évi költségvetése, mint az előző évi.

 

Kling József az Érd Médiacentrum Nonprofit Kft. ügyvezetője, főszerkesztője: Az az eredménytartalék.

 

Való Viktor képviselő: Megfogalmazhatnának egy olyan javaslatot, hogy a gazdálkodó szervezetek készíthetnék egységesen az üzleti terveiket.

 

Lengyel Péter képviselő: Van benne logika, hogy egységes szerkezetben készüljenek el a különböző városi intézmények és cégek üzleti tervei, de a Közgazdasági Főosztály dolgozik ezzel, olyan üzleti tervet kell elfogadni, amit mindenki értelmezni tud.

 

Ferencz Judit Közgazdasági Főosztályvezető: Ha bonyolult és összetett struktúrájú üzleti tervet készítünk nem biztos, hogy mindenki érteni fogja, kérem, hogy tegyenek javaslatot, mire gondoltak, ami alátámasztja az önkormányzati finanszírozási igényeket, másrészt kiszolgálja a felmerült igényeket is.

 

Való Viktor képviselő: Éppen az lenne a cél, hogy ne legyen bonyolult, egy standardizált rendszerben mindenki tudja, hol kell keresni a dolgokat.

 

Ujhelyi Gyula bizottsági tag: Ezt a feladatot ne a Közgazdasági Főosztályra delegálják, hanem a cégek készítsék úgy az üzleti tervüket, hogy ugyanolyan közgazdasági tartalommal, hasonló struktúrában készítsék az üzleti tervet, mint év végén a mérlegbeszámolójukat.

 

Lengyel Péter képviselő: Úgy értelmezte az elhangzottak alapján, hogy az összes város tulajdonában lévő gazdasági társasággal kapcsolatban, szeretnénk látni, mérleg- és eredménykimutatási tervet, melyet a beszámolóval össze tudunk vetni.

 

Ferencz Judit Közgazdasági Főosztályvezető: Az eredménykimutatási terv felépítése tekintetében itt van az üzleti tervben.

 

Ujhelyi Gyula bizottsági tag: Más az önkormányzat, és más gazdasági társaságnak a számviteli rendje, ezért nehéz önkormányzati oldalról a különbséget érzékeltetni, a mérlegben és az eredménykimutatásban nettó összegek vannak, itt, Áfával növelt bruttó összegek vannak, a mérlegben van értékcsökkenési leírás, ebben a szemléletben nincs értékcsökkenési leírás, mert nem kapcsolódik hozzá a pénzmozgás, tehát a két szemlélet más.

 

Ferencz Judit Közgazdasági Főosztályvezető: Az üzleti tervre vonatkozóan egyik jogszabály sem tartalmaz pontos leírás összeállítást, tehát tartalmilag nincs kötött formája.

 

Gasparik Gábor elnök: Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra a határozati javaslat elfogadását.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett rendeletalkotási javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2025. évre vonatkozó üzleti tervét elfogadja.

Az önkormányzat az üzleti tervben foglaltaknak megfelelően az Érd Médiacentrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére tevékenysége ellátásához 2025. évre 220.860.000 forint önkormányzati forrást biztosít.

Határidő: azonnal, illetve a szerződés aláírására 15 nap

Felelős: dr. Csőzik László polgármester”

 

A Pénzügyi Bizottság 16 jelenlévő tagja, 11 igen szavazattal, 4 nem szavazattal, 1 tartózkodással „Az Érd Médiacentrum Nonprofit Kft. 2025. évi üzleti tervének elfogadása” a következő állásfoglalást hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Pénzügyi Bizottsága

 

6/2025. (II.25.) állásfoglalása

 

Az Érd Médiacentrum Nonprofit Kft. 2025. évi üzleti tervének elfogadásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja „Az Érd Médiacentrum Nonprofit Kft. 2025. évi üzleti tervének elfogadása” vonatkozó határozati javaslatot.

 

Az állásfoglalásról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

Név	Szavazat
Gasparik Gábor	Nem
Csépán István	Igen
Csornainé Romhányi Judit	Igen
Farkas Gáborné Szalai Timea	Nem
Lengyel Péter	Igen
Sándor Zoltán	Igen
Simó Károly	Nem
Szabó-Nagy László	Igen
Való Viktor	Tartózkodik
dr. Fabricius-Ferke György	Igen
dr. László Pál	Igen
Győri László	Távol
Horváth Bence	Igen
Józsa Csaba	Nem
Lovász-Bende Rita	Igen
Szentes Gyula	Igen
Ujhelyi Gyula	Igen

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Az Érdi Vízisport Korlátolt Felelősségű Társaság 2025. évi üzleti tervének elfogadása, és „de minimis” szerződés megkötése

 

Gasparik Gábor elnök: Az eddigi években a Vízi Sport Kft. nem igényelt önkormányzati támogatást, de az üzleti tervben jól láthatóan mínuszos volt a költségvetése, ezért „deminimis” támogatásra nyújtott be igényt, 42 millió forintra, éves szinten 3,5 millió forint havi összegben.

 

Ujhelyi Gyula bizottsági tag: Hiányolom a támogatási szerződést tervezetét, pedig a határozati javaslat utal rá. Nagyon színvonalas, részletes anyagot kaptunk, olyan szempontból is mintaszerű, hogy magát az üzleti tervet mérlegszemléletben mutatták be, és emellett a 4. vagy 5. táblázatban szerepel a Cashflow is, ami fontos, hogy meglegyen. Kérdésem, végül is mekkora lenne ennek a javasolt támogatás összege 2025-re? 42 millió forint van a határozat tervezetben és a csatolt összesítő táblában is, de lehet, hogy csak 32,5 millió forint, hiszen a csatolt részletező bevételi melléklet táblázatban, erre az évre befolyó bevételként az önkormányzattól 38,5 millió forint szerepel, vagy 45 millió forint lenne, amit szánunk nekik ebben az évben? A 2025. évi költségvetés tervezetben, az előterjesztésében a 8. oldalon az szerepel, hogy a Vízi Sport Kft. számára ebben az évben 45millió forint támogatást ad az önkormányzat. Az összesítő táblázat első sorában az szerepel, hogy a városgazdával kötött megbízási szerződés alapján majd 42 millió forintot kap a Kft, miközben minden más része a dokumentumnak azt írja, készül egy általunk még nem látott deminimis szerződés az önkormányzat és a Kft. között.

 

Ferencz Judit Közgazdasági Főosztályvezető: Ügyvezető asszony készítette el az üzleti tervet, az előterjesztésben és a határozati javaslatban is egyértelműen benne van, hogy havi 3,5 millió forint, tehát összesen 42 millió forint támogatás nyújtásáról szól a határozati javaslat. A költségvetés egy teljes évre szóló költségvetési tervezet, az ott szereplő előirányzat terhére nyújtjuk ezt a 42 millió forint összegű „deminimis” támogatást, amennyiben a Közgyűlés így dönt. Tehát ez egy keret, ami a költségvetésben van, aminek a terhére a kötelezettségvállalás történik.

 

Ujhelyi Gyula bizottsági tag:  Tehát a tulajdonosi szándék 45 millió forint finanszírozás biztosítása, abból most 42 millió forint „deminimis” támogatási szerződés alapján való finanszírozásról döntünk, és van még egy 3 millió forintos keret nyitva hagyva. Az üzleti tervben a szállítók soron, a kifizetés közel nettó 40 millió forint, ehhez képest az összesítő táblázatában 32,2 millió forint szerepel, van egy 7,6 millió forintos különbözet. Ha az összesítőben jók ezek a költségelőirányzatok, nem a mögé csatolt részletezőben, akkor nem világos, hogy a 32,2 millió forintos kiadásnak, melynek lehet mintegy 27% áfatartalma, akkor a nettó 32,2 millió forintnak, hogy lehet 9,6 millió forint Áfa tartalma? Ezzel szemben cashflow bevételi oldalában levonható Áfa 10,7 millió forint, ha csak 9,6 millió forint a kifizetett áfa, akkor a befizetett Áfából levonható Áfa, hogy lehet több? Azt sem pontosan értem, hogy az Áfás bevételek összegeknek 35,7 millió forint az összege, akkor 9,6 millió forint lenne a befolyó áfája, az előbb meg azt mondtuk, hogy a levonható áfa az 11 millió forint. A havi díj, amit fizet a Városgazdának a Vízi Sport Kft. az uszodahasználatért, havonta mindössze félmillió forint, több helyen le is írja, hogy nem lenne képes magasabb bérleti díjat kifizetni, viszont ez azért utal arra, hogy ez valamilyen kedvezményes tarifa. Ha figyelembe vesszük, hogy az önkormányzatnak ez a saját ingatlana, az önkormányzat saját Kft-je, és tömegsportot is szolgál, tudom támogatni, hogy jogszerűen megoldották, hogy kedvezményes tarifával biztosítják az úszósávokat a saját sportunk felé. Sajnálom, hogy sokszori felvetésünkre a város ezt a gyakorlatot nem követte a kézilabda utánpótlás és kézilabda sport területén.

 

Szabó-Nagy László képviselő elhagyta a termet, a bizottság létszáma 15 főre módosul.

 

Gasparik Gábor elnök: Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra a határozati javaslat elfogadását.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett rendeletalkotási javaslat:

„1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érdi Vízisport Korlátolt Felelősségű Társaság 2025. évi, csatolt üzleti tervét elfogadja.

2. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a vállalkozásoknak nyújtandó támogatások feltételrendszeréről szóló 6/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörében eljárva az Érdi Vizisport Korlátolt Felelősségű Társaság (2030 Érd, Velencei út 39–41.; cégjegyzékszáma:13-09-207172) részére a 2025. évi működésének költségeire havi 3,5 millió, összesen 42 millió forint csekély összegű „de minimis” támogatást nyújt.
3. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a határozat melléklete szerinti tartalmú támogatási szerződés aláírására.

Határidő:           2025. március 31.

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester”

 

A Pénzügyi Bizottság 15 jelenlévő tagja, 10 igen szavazattal, 4 nem szavazattal, 1 tartózkodás nélkül „az Érdi Vízisport Korlátolt Felelősségű Társaság 2025. évi üzleti tervének elfogadása, és „de minimis” szerződés megkötése” a következő állásfoglalást hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Pénzügyi Bizottsága

 

7/2025. (II.25.) állásfoglalása

 

az Érdi Vízisport Korlátolt Felelősségű Társaság 2025. évi üzleti tervének elfogadása, és „de minimis” szerződés megkötéséről

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja „az Érdi Vízisport Korlátolt Felelősségű Társaság 2025. évi üzleti tervének elfogadása, és „de minimis” szerződés megkötése” vonatkozó határozati javaslatot.

 

Az állásfoglalásról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

Név	Szavazat
Gasparik Gábor	Nem
Csépán István	Igen
Csornainé Romhányi Judit	Igen
Farkas Gáborné Szalai Timea	Nem
Lengyel Péter	Igen
Sándor Zoltán	Igen
Simó Károly	Nem
Szabó-Nagy László	Távol
Való Viktor	Tartózkodik
dr. Fabricius-Ferke György	Igen
dr. László Pál	Igen
Győri László	Távol
Horváth Bence	Igen
Józsa Csaba	Nem
Lovász-Bende Rita	Igen
Szentes Gyula	Igen
Ujhelyi Gyula	Igen

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. részére történő tagi kölcsön nyújtása

 

Gasparik Gábor elnök: Az előterjesztés arról szól, hogy az idei évben is a Sport Kft. számára további 105 millió forint összegű tagi kölcsönt nyújtanánk 2025. december a 31-ig.

 

Szabó-Nagy László képviselő visszatért a terembe a bizottság létszáma ismét 16 fő.  

 

Ujhelyi Gyula bizottsági tag: Az előterjesztés korrektül összefoglalja, hogy a társasággal szemben a korábban megkötött tagikölcsön-szerződésekből eredően, milyen vissza nem fizetett tartozások vannak. Továbbra sem világos, hogy a 105 millió forint tagi kölcsönt miből tudná visszafizetni a Kft., miközben van már 660 millió forint lejárt tagi kölcsöne, amit nem tudott visszafizetni, sőt a kamat összegeit sem, mely már 200 millió forint környékén van, tehát jelen pillanatban 864 millió forint lejárt tartozásnál tartunk, ehhez teszünk még hozzá még 105 millió forintot. A korábbi felügyelőbizottság ezt egyhangú határozatokban a tulajdonos tudomására hozta, hogy ez rossz és nem követhető modell. Továbbra is azt javasolja, hogy amit a hiányos gazdálkodás kisegítésére szeretnének adni, akkor azt alapítói pótbefizetésként tegyék.

 

Simó Károly képviselő: Van működő felügyelőbizottsága a cégnek, mert nem látom a felügyelőbizottság döntését az anyagnál? Szintén javasolja, hogy alapítói pótbefizetésként bocsássák a 105 millió forintot a Kft. részére, melyhez a határozati javaslatot is módosítsák, erről szavazást kér.

 

Lengyel Péter képviselő: Tudomása szerint nem kötelező felügyelőbizottsági állásfoglalás az anyaghoz. Az ügyvezető asszony kérelmének megfelelően szándékozom megszavazni az eredeti határozati javaslatot.

 

Dr. Feik Csaba jegyző: A felügyelőbizottsági állásfoglalását a gyakorlatnak megfelelően be szokták kérni, ez még beérkezhet. Nem tud arról, hogy ne létezne Felügyelő bizottság. A tagi kölcsön pont azért van, mert így a fedezet rendelkezésre állhat, ha másként nem, akkor az ingatlan önkormányzati tulajdonba vétele a biztosíték, tehát a fedezet nem vész el.

 

Gasparik Gábor elnök: A legutóbbi ülésen ő is felvetette a kérdést, hogy működik-e a felügyelő bizottság, mert idén még nem ült össze tudomása szerint.

 

Lengyel Péter képviselő: A felügyelő bizottság nem a napi operatív tevékenység felügyeletének a része. Való igaz, hogy Ujhelyi Gyula nem fogadta el a felügyelő bizottsági tagságot, így majd harmadik tagot ki kell nevezni, ettől függetlenül tudomásom szerint egy felügyelő bizottság nem állandó ülésező testület, elsősorban a beszámoló elfogadása a legfontosabb feladata, ezáltal a gazdálkodás ellenőrzése.

 

Ujhelyi Gyula bizottsági tag: Ha már elhangzott, 2024. december 11-ei levelében tájékoztatta polgármester urat, hogy van egy komoly akadálya, hogy felügyelő bizottsági tagságot vállaljon a Kft-ben, kérte, hogy ne terjesszék elő tagként. Jelezte, hogy mivel ilyen rövid idő alatt az akadályt nehéz elhárítani, ezért jelöljenek a helyére más személyt. Tehát valóban szükséges harmadik tag megválasztása.

 

Való Viktor képviselő: Másodjára hangzott le, hogy ez a pénz ez nem vész el, mert ott az ingatlan fedezet rá. A saját tulajdonunkra adunk fedezetet, és ez mindenkit megnyugtat? Mindenki tudja, hogy támogatni szeretnénk ezt a sportot, de miért kell ez a megoldás?

 

Lengyel Péter képviselő: Az Érd-Aréna és a körülötte lévő terület az Érdi Sport Kft. 100 százalékos tulajdonában van. Tény, hogy az Érdi Sport Kft. Érd MJV Önkormányzatának a cége, de ettől ez még ez két külön dolog.

 

Dr. Fabricius-Ferke György bizottsági tag: Valóban az Érdi Sport Kft-é az ingatlan, mely az Érdi Önkormányzat tulajdona. Az ezzel kapcsolatos vitát már többször lefolytatták. A számvitelnek az a feladata, hogy kimutassa, hogy ténylegesen milyen gazdálkodási, pénzügyi viszonyok vannak az egyes jogilag önálló gazdálkodó szervezetek között.

 

Simó Károly képviselő: A pótbefizetés elkülönítetten nyilvántartandó és visszafizethető, példát említ rá. Tulajdonképpen az önkormányzat a saját cégét szeretné bizonyos összegben támogatni, hogy működőképes legyen. Ennek a gazdasági műveletnek a legfontosabb módja, ha nem tőkeemeléssel, hanem pótbefizetéssel élnek, hiszen a pótbefizetést is nyilván lehet tartani, és amennyiben lehetséges vissza is lehet fizetni. Kérném, hogy szavazzunk erről a befektetés lehetőségéről, tehát ez módosító indítvány.

 

Józsa Csaba bizottsági tag: A tagi kölcsön az ingatlanvásárlásra volt odaadva a Tao-pénzek elvonulásával kapcsolatban, az összes többi, bérek kifizetésével, tehát egyértelmű, hogy nincs miből visszafizesse azt. A kamatvonzatokkal növelik a cég veszteségét.

 

Sándor Zoltán elhagyta a termet a bizottság létszáma 15 fő.

 

Ujhelyi Gyula bizottsági tag: Véleménye szerint is hasznos lenne felértékeltetni az ingatlant. Már javasolta korábban, hogy a város induljon el azon az úton, hogy a tulajdonos szeretné a város tulajdonába visszavenni az ingatlant, védhető áron megvásárolni a Kft-től, melyből bevétele keletkezik a Kft-nek. Ha valaki azt gondolja, hogy a jelzálogjogon keresztül kívánja a visszafizetést érvényesíteni, akkor minden szerződés esetében komolyan kellene gondolni, hogy bejegyezzék a tulajdonjogot.

 

Dr. Fabricius-Ferke György bizottsági tag: Gyakorlatilag most is hasonló zajlik számvitelileg követhető módon.

 

Gasparik Gábor elnök: Felteszem szavazásra Simó Károly képviselő módosító javaslatát, hogy a szóban forgó összeget, nem tagi kölcsön formájában, hanem pótbefizetésként adják át az Érdi Sport Kft. részére.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja, hogy az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. részére történő kölcsön nyújtását ne tagi kölcsön nyújtásával, hanem pótbefizetéssel teljesítsék.

 

A Pénzügyi Bizottság 15 jelenlévő tagja, 6 igen szavazattal, 9 nem szavazattal, tartózkodás nélkül „Az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. részére történő tagi kölcsön nyújtása” a következő állásfoglalást hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Pénzügyi Bizottsága

 

8/2025. (II.25.) állásfoglalása

 

Az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. részére történő tagi kölcsön nyújtásának módjáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága nem javasolja elfogadásra Simó Károly által tett módosító javaslatot, mely szerint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. részére történő kölcsön nyújtását ne tagi kölcsön nyújtásával, hanem pótbefizetéssel teljesítsék

 

Az állásfoglalásról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

Név	Szavazat
Gasparik Gábor	Igen
Csépán István	Nem
Csornainé Romhányi Judit	Nem
Farkas Gáborné Szalai Timea	Igen
Lengyel Péter	Nem
Sándor Zoltán	Távol
Simó Károly	Igen
Szabó-Nagy László	Nem
Való Viktor	Igen
dr. Fabricius-Ferke György	Nem
dr. László Pál	Igen
Győri László	Távol
Horváth Bence	Nem
Józsa Csaba	Igen
Lovász-Bende Rita	Nem
Szentes Gyula	Nem
Ujhelyi Gyula	Igen

 

Gasparik Gábor elnök: Tehát a módosító javalat elutasításra került. Felteszi szavazásra a határozati javaslat elfogadását.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, úgy is, mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója és kizárólagos tulajdonosa a Társaság részére a 2025. évre 105 millió forint erejéig jegybanki alapkamatnak megfelelő kamatozású tagi kölcsönt nyújt, mely tagi kölcsönt és annak járulékait a társaság 2025. december 31. napjáig köteles visszafizetni az önkormányzat számára.

2. A Közgyűlés, úgy is, mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója és kizárólagos tulajdonosa az 1. pontban meghatározott kölcsönösszeg erejéig a társaság kizárólagos tulajdonában álló érdi 18778/4 helyrajzi számú, természetben az Érd Velencei út 39−41. szám alatt található sport és rendezvénycsarnok megjelölésű ingatlanra jelzálogjog és annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzéséről dönt.
3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a határozat melléklete szerinti tartalommal a tagikölcsön-szerződés aláírására, a tagi kölcsön folyósításához szükséges feltételek vizsgálatára, a tagi kölcsön folyósítására, továbbá a kölcsön biztosítékául szolgáló ingatlan tekintetében a jelzálogjog és elidegenítési és terhelési tilalom ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez szükséges intézkedések megtételére.
4. A Közgyűlés, úgy is, mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság alapítói jogait gyakorló testület felkéri és felhatalmazza a társaság ügyvezetőjét a tagi kölcsön szerződés aláírására, a tagi kölcsön folyósításához szükséges adatok alapító részére történő megküldésére, továbbá a kölcsön biztosítékául szolgáló ingatlan tekintetében a jelzálogjog és elidegenítési és terhelési tilalom ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez szükséges intézkedések megtételére.

Határidő:           a tagi kölcsön szerződés aláírására 5 nap

a tagi kölcsön folyósítására 7 nap

Felelős:             dr. Csőzik László polgármester”

 

A Pénzügyi Bizottság 15 jelenlévő tagja, 10 igen szavazattal, 4 nem szavazattal, 1 tartózkodással „Az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. részére történő tagi kölcsön nyújtásáról” a következő állásfoglalást hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Pénzügyi Bizottsága

 

9/2025. (II.25.) állásfoglalása

 

Az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. részére történő tagi kölcsön nyújtásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja „Az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. részére történő tagi kölcsön nyújtására” vonatkozó határozati javaslatot.

 

Az állásfoglalásról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

Név	Szavazat
Gasparik Gábor	Nem
Csépán István	Igen
Csornainé Romhányi Judit	Igen
Farkas Gáborné Szalai Timea	Igen
Lengyel Péter	Igen
Sándor Zoltán	Távol
Simó Károly	Nem
Szabó-Nagy László	Igen
Való Viktor	Tartózkodik
dr. Fabricius-Ferke György	Igen
dr. László Pál	Igen
Győri László	Távol
Horváth Bence	Igen
Józsa Csaba	Nem
Lovász-Bende Rita	Igen
Szentes Gyula	Igen
Ujhelyi Gyula	Nem

 

Sándor Zoltán visszatért a terembe a bizottság 16 fővel folytatja ülését.

 

Gasparik Gábor elnök: A jelenlévőkre való tekintettel javaslom a 6-9. napirendi pontokkal folytatni az ülést, melyeket ismertet. Felteszi a napirend módosítására vonatkozó javaslatot szavazásra.

 

A szavazásra feltett javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága a 2025. február 25-ei nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

NAPIREND:

1. Az Érd Médiacentrum Nonprofit Kft. 2025. évi üzleti tervének elfogadása
2. Az Érdi Vízisport Korlátolt Felelősségű Társaság 2025. évi üzleti tervének elfogadása, és „de minimis” szerződés megkötése
3. Az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. részére történő tagi kölcsön nyújtása
4. A TOP Plusz 3.2.1-23 Fenntartható humán fejlesztések című felhívás keretén belül elkészült pályázati dokumentációk elfogadása
5. A DIMOP-Plusz-2.1.1-24 Energia menedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése önkormányzatok számára című felhíváson történő indulás
6. A Fészek Gyermekvédő Egyesülettel megkötött ellátási szerződés módosítása
7. Az Érd belterület 6719 helyrajzi számú ingatlanon lévő vízvezeték szolgalmi jog áthelyezése
8. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet módosítása
9. Rendeletalkotási javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
10. Javaslat a 2024. évi rendkívüli helyi adóbevételekre és pénzmaradványra tekintettel az energiaköltségek racionalizálására és az ivóvízhálózaton szükséges beruházások pénzügyi fedezetének növelésére
11. Egyebek

Határidő:          azonnal

Felelős:            Gasparik Gábor elnök

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi Bizottságának jelenlévő 16 tagja 16 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Pénzügyi Bizottsága

3/2025. (II. 25.) határozata

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Pénzügyi Bizottságának 2025. február 25-ei nyilvános ülésének napirendjének módosításáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága a 2025. február 25-ei nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

NAPIREND:

 

1. Az Érd Médiacentrum Nonprofit Kft. 2025. évi üzleti tervének elfogadása
2. Az Érdi Vízisport Korlátolt Felelősségű Társaság 2025. évi üzleti tervének elfogadása, és „de minimis” szerződés megkötése
3. Az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. részére történő tagi kölcsön nyújtása
4. A TOP Plusz 3.2.1-23 Fenntartható humán fejlesztések című felhívás keretén belül elkészült pályázati dokumentációk elfogadása
5. A DIMOP-Plusz-2.1.1-24 Energia menedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése önkormányzatok számára című felhíváson történő indulás
6. A Fészek Gyermekvédő Egyesülettel megkötött ellátási szerződés módosítása
7. Az Érd belterület 6719 helyrajzi számú ingatlanon lévő vízvezeték szolgalmi jog áthelyezése
8. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet módosítása
9. Rendeletalkotási javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
10. Javaslat a 2024. évi rendkívüli helyi adóbevételekre és pénzmaradványra tekintettel az energiaköltségek racionalizálására és az ivóvízhálózaton szükséges beruházások pénzügyi fedezetének növelésére
11. Egyebek

 

Határidő:          azonnal

Felelős:            Gasparik Gábor elnök

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága a napirendről az alábbiak szerint szavazott:

Név	Szavazat
Gasparik Gábor	Igen
Csépán István	Igen
Csornainé Romhányi Judit	Igen
Farkas Gáborné Szalai Timea	Igen
Lengyel Péter	Igen
Sándor Zoltán	Igen
Simó Károly	Igen
Szabó-Nagy László	Igen
Való Viktor	Igen
dr. Fabricius-Ferke György	Igen
dr. László Pál	Igen
Győri László	Távol
Horváth Bence	Igen
Józsa Csaba	Igen
Lovász-Bende Rita	Igen
Szentes Gyula	Igen
Ujhelyi Gyula	Igen

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: A TOP Plusz 3.2.1-23 Fenntartható humán fejlesztések című felhívás keretén belül elkészült pályázati dokumentációk elfogadása

 

Martin Norbert Pályázati Osztályvezető: A Közgyűlés tavalyi év novemberében arról döntött, hogy 7,5 milliárd forintos Top plusz keretre tud pályázni és 2025. március 31. kell ezeket a projekteket elkészítenie és benyújtania, a benyújtást megelőzően terjesszük be az elkészült pályázatokat. Ez az anyag az első, amit előkészítettük, a mellékletben írtuk le a pontos tartalmát, az úgynevezett ESZAK-zsebből kerülnek pályázásra, ami azt jelenti, hogy főként kompetenciafejlesztési tevékenységeket fedeznek. Két pályázatról van szó, az egyik 750 millió forint, a másik 200 millió forint nagyságrendű projektjavaslat. A mellékletben részletesen leírtuk, hogy milyen jellegű tevékenységeket terveztünk. Az egyik esetben a Szociális Gondozó Központ adta a műszaki segítséget, a másik esetben a Szociális Gondozó Központ és a Szepes Gyula Művelődési Központ, továbbá civil szervezetekkel is bevontunk az előkészítésbe, a javaslat szerint a Modus Alapítvánnyal kötnénk konzorciumi megállapodást, illetve együttműködő partnerként megjelenik majd a Szikra- és az Életfa Egyesület is. A megvalósításban olyan átfogó csomagot készítettünk elő 2029. április 29-ig, amiben azt tervezzük, hogy számos egyéb, az érintett célcsoporttal foglalkozó civil szervezetet bevonnunk és megjelenési lehetőséget biztosítunk majd.

 

Simó Károly képviselő: A második projekttel kapcsolatban szeretnék érdeklődni, hogy a fenntartható komplex humán fejlesztéseket szolgáló ESZAK programok megvalósítása 380 millió forint és a helyi kulturális közösségfejlesztés 370 millió forint, a kettő együtt 750 millió forint. Hány évre szól a projekt? Ha jól látom, tulajdonképpen a Szepes Gyula Művelődési Központban jelenleg is zajló, például az Idősügyi Tanács által szervezett programoknak lefedése, valamint felsorol néhány eddig is zajló programot. Ez azt jelentené, hogy az eddigi programokat Uniós pénzből tudnánk finanszírozni?

 

Martin Norbert Pályázati Osztályvezető: 2029. áprilisáig valósulna meg, a legtöbb program évente megjelenik a projektben, a rendezvények pedig azért jelennek meg, mert az elszámolhatósága, az adott tevékenységeknek résztvevőarányosan tudna megjelenni, építünk az eddigi rendezvényekre, de van olyan, amit nem tudunk elszámolni a projekttel, hiszen a projektben jelentkező ifjúságot célzó tevékenység az elsődleges.

 

Simó Károly képviselő: A 4,5 milliárd forintos projektek között van olyan, ami iskola-, illetve óvoda udvarok fejlesztésére vonatkozik, ezek a projektek mikorra várhatóak?

 

Csépán István képviselő távozott, a bizottság létszáma 15 fővel határozatképes létszámban folytatja az ülést.

 

Martin Norbert Pályázati Osztályvezető: A 4,5 milliárd forint 5 zsebre van elosztva számunkra, ebből egyről tudjuk, hogy a 2025. március 31-ei beadás nem vonatkozik erre, ez az engergiahatékonysági program, mely 480 millió forint. A maradék 4 zsebből kettőre, a novemberi közgyűlési megállapodás szerint a Pro Régió Nonprofit Kft-vel konzorciumi megállapodást kötöttünk, a műszaki előkészítését ők végzik, a mi szakmai felügyeletünk alatt. Két olyan zseb van, amit az önkormányzat önállóan készít elő. Az egyik a dr. Romics László Egészségügyi Központtal egyeztetett tartalom, főként egészségügyi és védőnői szolgálat, az általános iskolák esetében szerhasználat-megelőzési foglalkozások, a témaköröket felölelő és azokat kiegészítő programok, illetve az iskolai sporttevékenységek, sportnapok, rendezvényeket célzó projekt lenne. Az utolsó fülbe az általános iskolai-, és óvodai udvar fejlesztésre, valamint az Ófalusi óvoda felújítására vonatkozóan van 1 milliárd forintja az önkormányzatnak.

 

Gasparik Gábor elnök: Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra a határozati javaslat elfogadását.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett rendeletalkotási javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Fenntartható humán fejlesztések (ESZA) című, TOP Plusz 3.2.1-23 azonosítószámú felhívásra – a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal – a pályázatok benyújtását a felhívásban foglalt határidőig támogatja.

A Közgyűlés konzorciumi együttműködési megállapodást köt a támogatási kérelem benyújtására a TOP Plusz 3.2.1-23 kódszámú, Fenntartható humán fejlesztések (ESZA) című felhívásra a határozat 2. melléklete szerinti tartalommal a Modus Alapítvánnyal a helyi kulturális közösségfejlesztési folyamat kezdeményezése és megvalósítása című tevékenységre vonatkozó pályázat benyújtása érdekében.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatok megtételére és a konzorciumi megállapodás megkötésére.

Határidő:          döntés továbbítására – öt nap

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester”

 

 

A Pénzügyi Bizottság 15 jelenlévő tagja, 11 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 4 tartózkodással „a TOP Plusz 3.2.1-23 Fenntartható humán fejlesztések című felhívás keretén belül elkészült pályázati dokumentációk elfogadása” a következő állásfoglalást hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Pénzügyi Bizottsága

 

10/2025. (II.25.) állásfoglalása

 

A TOP Plusz 3.2.1-23 Fenntartható humán fejlesztések című felhívás keretén belül elkészült pályázati dokumentációk elfogadásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja „a TOP Plusz 3.2.1-23 Fenntartható humán fejlesztések című felhívás keretén belül elkészült pályázati dokumentációk elfogadása” vonatkozó javaslatot.

 

Az állásfoglalásról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

Név	Szavazat
Gasparik Gábor	Tartózkodik
Csépán István	Távol
Csornainé Romhányi Judit	Igen
Farkas Gáborné Szalai Timea	Tartózkodik
Lengyel Péter	Igen
Sándor Zoltán	Igen
Simó Károly	Tartózkodik
Szabó-Nagy László	Igen
Való Viktor	Igen
dr. Fabricius-Ferke György	Igen
dr. László Pál	Igen
Győri László	Távol
Horváth Bence	Igen
Józsa Csaba	Tartózkodik
Lovász-Bende Rita	Igen
Szentes Gyula	Igen
Ujhelyi Gyula	Igen

 

 

5. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: A DIMOP-Plusz-2.1.1-24 Energia menedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése önkormányzatok számára című felhíváson történő indulás

 

Martin Norbert Pályázati Osztályvezető: Ez egy olyan pályázati felhívás, melyre a Dimop-Plusz operatív program keretében önkormányzatok fognak pályázni. A társadalmi egyeztetés megtörtént tavalyi évben, 2025. február 11-től megjelent a kitöltő program, mely 2025. március 21-ig ad lehetőséget arra, hogy az önkormányzat által, az önkormányzat tulajdonában lévő cégek, gazdasági társaságok által használt ingatlanoknál energiamenedzsment rendszert vezessen be. A pályázat értékelése pontozással történik, amiben objektív szempontok szerepelnek. Ezek alapján elég jó esélyekkel indulunk, mert a lakosságszám, a bevont épületek száma, és a konzorcium partnerek között bevonható helyi gazdasági szervezetek száma alapján jelentős pontszámokat tudunk elérni. A műszaki előkészítés most zajlik. Kapjuk az adatokat a bevonható ingatlanoktól, és ez alapján készül majd el a támogatási költségvetés. Az okos mérőórák bevezetésére és azok monitorozására lesz lehetősége az önkormányzatnak, ha nyerünk a pályázaton, 100 százalékos intenzitású támogatásról van szó.

 

Lengyel Péter képviselő elhagyta a termet a bizottság létszáma 14 főre módosult.

 

Simó Károly képviselő: Támogatom a javaslatot, melyet magam is előterjesztettem. A következő napirendnél látszani fog, hogy felajánlottam, hogy szerepet vállalok az előmozdításában, mert sokat foglalkoztam vele, továbbá jó a kapcsolatom azzal az állami céggel, mely adott vagyonfeldolgozással és javaslatokkal él az önkormányzatok irányába, hogyan lehet az energiaköltségeket csökkenteni.

 

Gasparik Gábor elnök: Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra a határozati javaslat elfogadását.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett rendeletalkotási javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése konzorciumi együttműködési megállapodást köt támogatási kérelem 2025. március 21-ig történő benyújtása érdekében – a DIMOP Plusz-2.1.1-24 azonosítószámú, Energiamenedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése önkormányzatok számára című felhívásra – a határozat melléklete szerinti tartalommal az Érdi Városgazda, a Szociális Gondozó Központ Érd, a Szepes Gyula Művelődési Központ, valamint a Magyar Földrajzi Múzeum intézményekkel.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi együttműködési megállapodás aláírására, a pályázat benyújtásához szükséges előzetes nyilatkozatok megtételére.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződés aláírását megelőzően, a támogatási kérelemben részletezett beruházás fenntartási időszakában jelentkező saját forrásból finanszírozandó kiadásokat részletező előterjesztésben mutassa be.

Határidő:          döntés továbbítására – öt nap

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester”

 

A Pénzügyi Bizottság 14 jelenlévő tagja, 14 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül „A DIMOP-Plusz-2.1.1-24 Energia menedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése önkormányzatok számára című felhíváson történő indulás ” a következő állásfoglalást hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Pénzügyi Bizottsága

 

11/2025. (II.25.) állásfoglalása

 

A DIMOP-Plusz-2.1.1-24 Energia menedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése önkormányzatok számára című felhíváson történő indulásról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja „A DIMOP-Plusz-2.1.1-24 Energia menedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése önkormányzatok számára című felhíváson történő indulásra” vonatkozó határozati javaslatot.

 

Az állásfoglalásról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

Név	Szavazat
Gasparik Gábor	Igen
Csépán István	Távol
Csornainé Romhányi Judit	Igen
Farkas Gáborné Szalai Timea	Igen
Lengyel Péter	Távol
Sándor Zoltán	Igen
Simó Károly	Igen
Szabó-Nagy László	Igen
Való Viktor	Igen
dr. Fabricius-Ferke György	Igen
dr. László Pál	Igen
Győri László	Távol
Horváth Bence	Igen
Józsa Csaba	Igen
Lovász-Bende Rita	Igen
Szentes Gyula	Igen
Ujhelyi Gyula	Igen

 

6. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: A Fészek Gyermekvédő Egyesülettel megkötött ellátási szerződés módosítása

 

Vargáné Dunai Mónika Humánszolgáltatási Főosztály: Kötelező feladat a gyermekek átmeneti ellátása és a gyermekek általános otthonának működtetése. Nekünk ilyen intézményünk nincs, ezért lehetőség van arra, hogy ezt a gyermekvédelmi alapellátást más szervvel kötött feladatellátási szerződésekkel biztosítsuk. 27 éve van szerződésünk a Fészek Gyermekvédő Egyesülettel, ezek mindig öt éves időtartamra kötődnek, ezt törvényi írja elő, rövidebb időszakra nem köthetjük. Most jelenleg benyújtott egy módosított összeget, amelyet alátámasztott pénzügyi számvetéssel.

 

Lengyel Péter képviselő visszatért terembe a bizottság létszáma 15 főre módosult.

 

Ujhelyi Gyula bizottsági tag: Ebből nagyjából mekkora összeg, amit a normatíva fedez, illetve amit az önkormányzatnak kell biztosítani?

 

Ferencz Judit Közgazdasági Főosztályvezető: Ha külső szolgáltatón keresztül látjuk el ezt a feladatot, szolgáltatási díjat tudjuk kifizetni, de normatívát erre nem tudunk igényelni.

 

Simó Károly képviselő: Az van leírva, hogy állami normatíva mintegy 17 millió forint 10 főre.

 

Ferencz Judit Közgazdasági Főosztályvezető: Mi nem tudunk ilyet igényelni, a tevékenységet ellátó szervezet tudja igényelni.

 

Simó Károly képviselő: Tehát kiegészítjük a 17 millió forint állami normatívát.

 

Gasparik Gábor elnök: Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra a határozati javaslat elfogadását.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett rendeletalkotási javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Fészek Gyermekvédő Egyesülettel (2030 Érd, Karolina utca 3.) kötött határozott időre szóló ellátási szerződést az alábbiak szerint módosítja 2025. március 1. napjától:

A Közgyűlés

1. a szolgáltatási díj megfizetését a következők szerint vállalja:

• havi 220 ezer forint/férőhely készenléti díj 6 férőhelyre, továbbá
• napi 2.500 forint/ellátott a ténylegesen teljesített gondozási napok után

A készenléti díj éves összege nem haladhatja meg a 15 400 000,-forintot.

2027. kötelezettséget vállal arra, hogy a szeptember 2. napjáig terjedő határozott idejű szerződés költségvetési fedezetét a Szociális Gondozó Központ Érd költségvetésében biztosítja.

Határidő:           a döntés továbbítására – 2025. március 15.

                        a szerződés módosítására – 2025. március 15.

Felelős: dr. Csőzik László polgármester ”

 

 

A Pénzügyi Bizottság 15 jelenlévő tagja, 15 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül „a Fészek Gyermekvédő Egyesülettel megkötött ellátási szerződés módosítása” a következő állásfoglalást hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Pénzügyi Bizottsága

 

12/2025. (II.25.) állásfoglalása

 

A Fészek Gyermekvédő Egyesülettel megkötött ellátási szerződés módosítására

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja „a Fészek Gyermekvédő Egyesülettel megkötött ellátási szerződés módosítása” vonatkozó határozati javaslatot.

 

Az állásfoglalásról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

Név	Szavazat
Gasparik Gábor	Igen
Csépán István	Távol
Csornainé Romhányi Judit	Igen
Farkas Gáborné Szalai Timea	Igen
Lengyel Péter	Igen
Sándor Zoltán	Igen
Simó Károly	Igen
Szabó-Nagy László	Igen
Való Viktor	Igen
dr. Fabricius-Ferke György	Igen
dr. László Pál	Igen
Győri László	Távol
Horváth Bence	Igen
Józsa Csaba	Igen
Lovász-Bende Rita	Igen
Szentes Gyula	Igen
Ujhelyi Gyula	Igen

 

7. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Az Érd belterület 6719 helyrajzi számú ingatlanon lévő vízvezeték szolgalmi jog áthelyezése

 

Gasparik Gábor elnök: Ismerteti az előterjesztést, mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra a határozati javaslat elfogadását.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdés szerinti jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az önkormányzat tulajdonában álló 6719 helyrajzi számú földrészlet 154 négyzetméter nagyságú területére az ivóvíz vezetését biztosító szolgalmi jogot alapít, mely szerint az ivóvízvezeték szolgalmi jog a 6723 helyrajzi számú földrészlet mindenkori tulajdonosát megilleti.

Értékbecslés alapján az áthelyezett szolgalmi jog értéke 2.172.411, azaz kettőmillió-százhetvenkettőezer-négyszáztizenegy forint, mely 6723 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosát nem terheli.

Határidő:           a megállapodás elkészítésére 90 nap

Felelős:              dr. Csőzik László polgármester”

 

 

A Pénzügyi Bizottság 15 jelenlévő tagja, 15 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül „az Érd belterület 6719 helyrajzi számú ingatlanon lévő vízvezeték szolgalmi jog áthelyezése” a következő állásfoglalást hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Pénzügyi Bizottsága

 

13/2025. (II.25.) állásfoglalása

 

Az Érd belterület 6719 helyrajzi számú ingatlanon lévő vízvezeték szolgalmi jog áthelyezéséről

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja „Az Érd belterület 6719 helyrajzi számú ingatlanon lévő vízvezeték szolgalmi jog áthelyezése” vonatkozó határozati javaslatot.

 

Az állásfoglalásról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

Név	Szavazat
Gasparik Gábor	Igen
Csépán István	Távol
Csornainé Romhányi Judit	Igen
Farkas Gáborné Szalai Timea	Igen
Lengyel Péter	Igen
Sándor Zoltán	Igen
Simó Károly	Igen
Szabó-Nagy László	Igen
Való Viktor	Igen
dr. Fabricius-Ferke György	Igen
dr. László Pál	Igen
Győri László	Távol
Horváth Bence	Igen
Józsa Csaba	Igen
Lovász-Bende Rita	Igen
Szentes Gyula	Igen
Ujhelyi Gyula	Igen

 

8. Napirendi pont

 

Tárgy: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet módosítása

 

Ferencz Judit Közgazdasági Főosztályvezető: A 2024. évi költségvetés utolsó módosításáról van szó. Tulajdonképpen a tárgyévet követő évben mindig két lépésben történik az előirányzatok rendezése. Ennek az a célja, hogy valamennyi rovaton és kormányzati funkción a teljesítéseknek-, illetve kötelezettségvállalásoknak megfelelő összegűre módosítsuk az előirányzatokat. A tavalyi évi költségvetésben szerepelt egy viszonylag nagy összegű hiány, ezt úgy tudtuk kigazdálkodni az év folyamán, hogy az előirányzatokhoz képest kevesebbet költöttünk, illetve adóbevételek formájában többletbevétel realizálódott. Tulajdonképpen ezt az összhangot kellett megteremteni, tehát a fel nem használt kiadási előirányokat kell kivezetni és a bevételeket pedig a teljesítési szintre hozni. Így alakult ki tavalyi évi módosított főösszegeként a 39 milliárd forintos főösszeg.

 

Ujhelyi Gyula bizottsági tag: Természetesen meg fogom szavazni, hiszen korrekt az előterjesztés, egy apróságot szeretnék megkérdezni, hogy az előterjesztés első oldalán szerepel, módosításokat követően az átlagos tartalék összege 600 millió forint, ehhez képest a rendelettervezet szövegében az szerepel, hogy az általános tartalék 0 forint, és a tájékoztató táblázatok közül az utolsó mutatja a tartalékoknak az összegét, abban is 0 forint az általános tartalék összege.

 

Ferencz Judit Közgazdasági Főosztályvezető: Megköszöni az észrevételt, javítani fogják.

 

Gasparik Gábor elnök: Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra a rendeletmódosítási javaslat elfogadását.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett rendeletalkotási javaslat:

„TERVEZET!

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

14/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete

az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat 2024. évi gazdálkodására vonatkozó költségvetési előirányzatokról és azok felhasználására vonatkozó előírásokról rendeletet alkotott, amelynek 1-21. mellékletei tartalmazzák a bevételi, kiadási előírányzatok és létszámok számszaki adatait. Amennyiben az év közbeni gazdálkodás szükségessé teszi, a költségvetési előirányzatokat a várható teljesítéseknek és a szükséges kötelezettségvállalásoknak megfelelően módosítani kell.

[2] Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételét 19 830 190 970forintban, a felhalmozási célú hitelfelvételét 600 000 000 forintban, a belföldi értékpapírok bevételeit 0 forintban, a működési célú hitelfelvételét 7 945 009 655 forintban, a 2023. évi maradvány igénybevételét 10 592 080 673 forintban, az államháztartáson belüli megelőlegezések összegét 231 217 186 forintban, a bevételi főösszegét 39 198 498 484 forintban állapítja meg. A Közgyűlés az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásait 30 981 130 319 forintban, a hitel visszafizetését 7 995 009 655 forintban, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetési kötelezettségét 222 358 510 forintban, a belföldi értékpapírok kiadását 0 forintban, a kiadási főösszegét 39 198 498 484 forintban állapítja meg.”

2. §

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 3. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 600 000 000 forint, ebből

1. általános tartalék 0 forint,
2. céltartalék 000.000 forint.”
3. §

(1) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III .8.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.”

 

 

A Pénzügyi Bizottság 15 jelenlévő tagja, 11 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, 1 tartózkodással „Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról” a következő állásfoglalást hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Pénzügyi Bizottsága

 

14/2025. (II.25.) állásfoglalása

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja „Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról” vonatkozó javaslatot.

 

Az állásfoglalásról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

Név	Szavazat
Gasparik Gábor	Nem
Csépán István	Távol
Csornainé Romhányi Judit	Igen
Farkas Gáborné Szalai Timea	Igen
Lengyel Péter	Igen
Sándor Zoltán	Igen
Simó Károly	Nem
Szabó-Nagy László	Igen
Való Viktor	Tartózkodik
dr. Fabricius-Ferke György	Igen
dr. László Pál	Igen
Győri László	Távol
Horváth Bence	Igen
Józsa Csaba	Nem
Lovász-Bende Rita	Igen
Szentes Gyula	Igen
Ujhelyi Gyula	Igen

 

 

9. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Rendeletalkotási javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

 

Ferencz Judit Közgazdasági Főosztályvezető: 2025. évi költségvetésnél is kiindulópontunk a központi költségvetési törvény volt, illetve azok a jogszabályok, amiknek a módosítása új jogszabályként történő hatályba lépése történt vagy a tervezés időszakában, vagy azt megelőzően. Figyelembe kellett vennünk az iparűzési adó elvonásával kapcsolatosan hatályba lépett rendelkezést, a szolidaritási hozzájárulásra vonatkozó kormányrendeletet, a státusztörvényt, illetve annak az alkalmazását előíró kormányrendelet módosítását és a minimálbér, illetve a garantált bérminimum változásából fakadó következményeket. Változatlan, hogy a magyarországi önkormányzatokról szóló törvény szerint hiány továbbra sem tervezhető, tehát tulajdonképpen csak annyi bevételt vagy kiadást tudtunk tervezni a költségvetésben, amennyi bevétellel a bevételi oldalon számolunk. Látható, hogy a főösszeg a tavalyi évhez képest csökkent, a tavalyi évben 28 milliárd forint volt a főösszeg, az idei évi eredeti főösszegünk 24 milliárd forint. A csökkenés oka, hogy a korábbi modern város projektek kifutófélben vannak, nagy részük lezárult, illetve a maradék összegek felhasználása, kifizetése történhet meg, de nagyjából a rendelkezésre álló forrásokat kifizettük, felhasználtuk. Ha rátérünk a részletesebben a számokra, akkor láthatjuk, hogy a bevételi oldal két jelentősebb komponense, a helyi adóbevételek, illetve a normatív bevételek tekintetében összeg-szerűen a tavalyi évhez képest összességében jelentős nagyságrendbeli változás nem történik, ha az eredeti költségvetés összegeit nézzük. Ez a normatíva tekintetében azt jelenti, hogy kismértékű emelkedés van, mely 217,5 millió forint, de ha részletesen megvizsgáljuk, hogy ez miből adódik, akkor láthatjuk a tényleges 3,58 % mértékű emelkedést a hivatal működésének a támogatásában tapasztalhatunk, ez 64 millió forint többletet jelent, még mindig inflációs mérték alatti, de legalább érzékelhető összeg. Emelkedés van még a köznevelési feladatokat illetően, az óvoda működtetési kiadásokról van szó. Az óvodákra tekintettel 358 millió forinttal kapunk többet, ez jelentős emelkedés, viszont ehhez a jogszabályi rendelkezések rögtön hozzárendelnek egy kötelező összegű kiadást is, mégpedig a státusztörvény végrehajtási rendeletében foglaltak szerint. 358 millió forintból 340 millió forintot a pedagógusoknak előírt kötelező béremelésére kell fordítanunk, ennek az átlagos mértéke 21,2 százalékos kell, hogy legyen. Egy kicsit nehézzé teszi a tervezést, illetve a bérezésnek kialakítását, az hogy az egyéb óvodai dolgozók, tehát a nevelési, oktatási feladatokat végző dolgozóknak a béremelkedését ilyen mértékben nem kompenzálják. Tulajdonképpen a minimálbér, illetve a garantált bérminimumnak megfelelő emelkedését finanszírozza a központi költségvetés, és van egy létszámbeli probléma is, illetve abból fakadóan van egy komoly pénzügyi probléma az óvodák finanszírozását illetően. Ez pedig az, hogy a pedagógusbérekre kapott normatívaösszeget csak és kizárólag pedagógusbérekre tudjuk költeni, ezzel az a probléma, hogy a finanszírozott 187 pedagógushoz képest, csak 106 fő dolgozik az óvodáinkban, egyszerűen azért, mert az emelt bérek ellenére sincs megfelelő létszámban óvodapedagógus végzettséggel jelentkező nevelő az óvodáinkban. Ennek az a következménye, hogy a különbözetet, tehát a szükséges létszámot a nevelési-oktatási munkát segítő dolgozókkal tudjuk feltölteni, akik nem pedagógusok, tehát az ő kiadásaikra vagy bérfinanszírozásukra pedagógus normatíva nem használható fel. Ebből az az anomáliából következik, hogy lesz, és a tavalyi évben is volt egy jelentős összegű normatívaösszeg, amit jogszerűen nem tudunk felhasználni, tehát nem tudunk a pedagógusbérekre elkölteni, az idei évben a céltartalékok között tüntettük fel ezt az összeget, hiszen ennek a jogszerű elköltésére pillanatnyilag nincs lehetőség, akkor lenne, hogyha a pedagógus létszámot ténylegesen pedagógus végzettségű dolgozókkal tudnánk feltölteni. Az egyéb szférák tekintetében szintén érintettek a státusztörvény bérfinanszírozásával a bölcsődei dolgozók közül a kisgyermek-nevelők, rájuk tekintettel 71 millió forinttal többet kapunk, az előző évhez képest, tehát van hozzá kötelező béremelés, kötelező kiadási oldal. Ezzel szemben viszont kellemetlen helyzet, hogy az üzemeltetési kiadásokra, majdnem ugyanennyit, tehát 69 millió forintot pedig elvonnak a tavalyi évhez képest, összességében így a bölcsődéinkre, körülbelül a tavalyi évnek megfelelő összegű fedezetet kapunk. A szociális feladatok vonatkozásában két síkon látjuk el a feladatokat, egyrészt a Szociális Gondozó Központon keresztül, másrészt pedig a helyi rendeletünkben történő juttatásokat fizetjük ki a jogosultak részére, az önkormányzat humán főosztályán keresztüli feladatellátásban. A Szociális Gondozó Központ által ellátott feladatokra van egy minimális emelkedés, 3 millió forint, mármint az emelkedés mértéke, viszont, ami pénzügyileg nem kedvező, hogy a tavalyi évben kaptunk a helyi rendeletünk által biztosított kiadásokra összeget, 46,6 millió forintot, ilyen finanszírozást az idei évben már nem kapunk. Tehát ez annyit jelent, hogy a helyi rendeletünkben foglalt juttatásokat, azokat teljes összegében saját forrásból kell fedeznünk, ez 300 millió forint a 2025-ös évben. A közétkeztetéssel kapcsolatban előző közgyűlésen a díjemeléssel kapcsolatos előterjesztésben olvashattuk, hogy komoly kiadást jelent az önkormányzat részéről, nagy összegű saját finanszírozást igényel. Elvonásként jelentkezik a szolidaritási hozzájárulás, mely 514 millió forint lesz az idei évben, ez nagyon jelentős emelkedés a tavalyi évhez képest, hiszen 328 millió forint volt ennek az összege. Az adóbevételek vonatkozásában, nagyságrendileg az előző évihez hasonló adóbevételekkel számolunk. Az adóbevételeknek a tervezésére az előterjesztés mellékletében olvashatunk információkat. A legnagyobb adóbevételi forrásunk, az iparűzési adó tekintetében volt piaci vizsgálat, melynek során a nagyobb bevételt produkáló cégeket, vállalkozásokat az adott köztámogatásra megkeresték, és azt az információt kapták, hogy sajnos nem számítanak az idei évben olyan bevételemelkedésre, amely nagyobb mértékű iparűzési adó-bevételalapot generálna. Tehát ezen a soron sem számíthatunk nagyobb bevételre. Ha számíthatnánk, és azt a jogszabályok alapján a központi költségvetés el fogja vonni. Az elvont adóbevételeknek visszaadására alakították ki a versenyképes járások programot, az előterjesztésben még az szerepel, hogy nincs konkrét információ a szabályozásra vonatkozóan, jogszabálytervezet már van, de az összegszerűségére, időbeliségére és az egész finanszírozási struktúrára vonatkozóan ebből a jogszabálytervezetből még nem sok minden derül ki. A Modern Városok Programok keretében maradványösszegekkel kalkulálhatunk a bevételek között, ez képezi a forrását a még kifizethető kiadásoknak, illetve lesznek majd várhatóan visszafizetendő tételek, ezek összegét a későbbiekben fogjuk tudni pontosítani. A tartalékok között még mindig van fizetendő összeg belőle, sajnos ez a Műszerautomatika Kft. a részére megítélt kifizetés, még 60 millió forintot be kellett terveznünk. Jelentős kiadási tétel a költségvetésünkben a gazdasági társaságnak fizetendő összeg, az előző napirendeknél, az üzleti tervek felvetése keretében erről sokat beszéltünk. A hivatal, illetve az önkormányzat kiadásai vonatkozásaiban, az intézményekre is vonatkozik, hogy a személyi juttatások tekintetében átlagos 6 százalékos mértékű emelésnek megfelelő fedezet került a költségvetésben tervezésre, illetve cafeteria juttatás tekintetében a tavalyi évivel egyező összegű kiadásnak a fedezete épül be a költségvetési tervezetbe. A dologi kiadások tekintetében, a szűkös lehetőségeinkre tekintettel az eredeti költségvetésben egyelőre a tavalyi teljesítési összegnek megfelelő kiadások fedezete szerepel, ez egy nagyon szigorú költségvetési gazdálkodást követel majd az év folyamán.

 

Simó Károly képviselő: Tapasztaltuk, hogy 2025. február 15-én (szombaton), a törvény által meghatározott utolsó napon kaptunk egy sms-t, hogy előterjesztésre került a költségvetés, majd vasárnap reggel 8-kor kaptuk az sms-t, hogy máris módosító indítvány érkezett. Szóval innentől kezdve az látszik, hogy ez így komolytalan. Maga az előterjesztés, ami szombat este nem került fel, és mint utólag kiderült, nem véletlenül, mert az elmúlt 20 év költségvetésétől eltérően idén egy politikai krédó készült. Alapvetően a hivatal által elkészített technikai formája van, ahogy előterjesztve szokott lenni. Ha a konkrétumokról beszélünk, sajnos idén is az látszik, hogy az iparűzési adó tekintetében tudatos alultervezés volt, és ugyanez történik most is. 2019 óta minden évben, amikor a költségvetés összeállítása zajlik, polgármester úr elmondja, hogy hatalmas lyukak vannak a költségvetésben, de ez azért is van, mert alultervezik például a bevételt, majd pedig 2 lépcsőben a bevétel kapcsán ez a lyuk ez eltűnik. Az egyik lépcső, amikor májusban elkészül a zárszámadási rendelet, abban megjelenik a pénzmaradvány, melynek összege már körvonalazódik februárban, mert lényegét tekintve, szinte nagy százalékban a decemberi számlaegyenlegeket jelenti. A második lépcső, amikor tényleg beérkeznek azok az adóbevételek, amik egyébként előre tervezhetők. Technikailag a főosztályvezető asszony azt mondta el, hogy az adóbevétel több volt, mint amennyi tervezve volt, például 2024-ben 1,1 milliárd forinttal volt több. Úgy gondolom, hogy most nincs ekkora nagy lyuk, de biztos vagyok benne, hogy tekintettel arra, hogy a plafon a tavalyi bevételek, itt minimum 300 millió forinttal alul van tervezve az iparűzési adóbevétel. A Szepes Gyula Művelődési Központ 2022-es fenntartói kiegészítése és a 2025-ös tervezet között, körülbelül 300 millió forint különbség van, nem az intézmény működtetésének a költségei növekedtek 465 millió forintra, pontosabban ennyi csak a kiegészítés, a fenntartói kiegészítéstől összesen 521 millió a teljes költségvetése, tehát nem az intézményé nőtt ennyivel, hanem a programok. És ez azért is érdekes, mert az előző napirendekben felmerült, tulajdonképpen benne van a 2025. évi költségvetésben, hogy önkormányzati pénzből, adóbevételből finanszírozzuk azokat a programokat, amelyek megnőttek az elmúlt 3 évben, majd pedig ezt még elszámoljuk a pályázatban. Van pályázat, van a költségvetési előirányzat az ifjúsági önkormányzatnál is, valamint fesztiválra, tehát igazából programokra, sok pénz van. Azért kérdeztem rá a tévészolgáltatásra, mert láthatjuk az önkormányzat részletes kiadási oldalain, tévészolgáltatásra nettó 25 millió forintot fizetünk ki, ezek szerint egy Youtube csatorna működtetése az érdi önkormányzat pénzéből 25 millió forintba kerül? Ha a helyi politika választási kampányra készül, nem piszkálna bele, akkor ebből egy stabil, kiegyensúlyozott és még a fejlesztésre is forrásokat biztosító költségvetés lehetne, és nem lenne szükség trükközésre, hogy a szombat este polgármester által benyújtott költségvetéshez, vasárnap reggel 8-kor a polgármester módosító indítványt nyújtson be. Vannak különböző vélemények, például felmerült több bizottságban a szolidaritási adó kérdése, nyilván senki nem szeret adót fizetni. Megjelent a modern járások program, mely lényegében azt jelenti, hogy 3 kormányzat együtt konzorciumban vagy társulásként tud fejlesztési projekteket megvalósítani. Arra ösztönzi a kormány az érdi önkormányzatot is, hogy ennyi idő után érdemes lenne tényleg térségben gondolkozni, fejleszteni. Azt gondolom, hogy ha a városvezetés képes arra, hogy megfelelő alkukat és kompromisszumokat kössön, akkor Érd ennek haszonélvezője lehet, nagyságrendekkel több pénzt kaphat ebből a programból. Úgy gondolom, ha ebből jól alkuszunk, ki tudunk venni projektekre, ami a térségben hasznos és fejlesztendő célok. Azt gondolom, hogy a költségvetés ebben a formában nem elfogadható, nem a valóságot tükrözi. Ez nem más, mint egy választási kampány. Ha a politika nem piszkált volna bele, ebből akár még egy jó költségvetést is össze lehetett volna hozni.

 

Lengyel Péter képviselő: Úgy gondolom, hogy ez az a költségvetés, ami jelen pillanatban a valóságot legjobban követi, összességében elég masszív alulfinanszírozottság van. Amennyiben tényleg lesz a versenyképes járások programból valami, erre vonatkozik a mi módosító indítványunk is, akkor az a korrekt, hogy akitől, amilyen arányban elvonnak, az kapja vissza, hiszen ez az, ami valós és ez az, ami tényleg korrekt lenne.

 

Ujhelyi Gyula bizottsági tag: Az iparűzési adó alultervezettségét állítja képviselő úr, én nem tudok ezzel vitatkozni, megerősíteni sem, azt mondom, hogy a jelen helyzetben, amilyen jogszabályi környezet jött létre, ennek nincsen relevanciája. Ha több is lenne, mint ami köztudomásúan elvonásra kerül, és valamilyen módon, valamilyen eljárással, valamikor, valamennyi eddig meg nem határozható célra majd esetleg felhasználható lesz nálunk. Ezt az ágát előre nem lehet betervezni korrektül. Tehát szerintem a hivatal szakemberei abszolút korrekt módon kezelték szakmailag ezt a kérdést, hogyha ezt nem tudjuk előre, sem időpontjában, sem minőségében, sem céljaiban meghatározni, akkor kezeljük úgy, amíg erről nincsen tudásunk, hogy akkor is elvonják a többletet, akkor ezzel most nem kezdünk el gazdálkodni, nem állítjuk be. Szerintem te, aki alpolgármester voltál, pontosan ismered, hogy nagyon sok mindent fel kell dolgozni, össze kell fogni, értelmezni, és hát ezt az óriási munkát a hivatal szakszerűen elvégezte. Bemutatja a rendelkezésre álló információk alapján, hogy mik várhatók, mekkora összegű bevételek, kiadások, milyen szerkezetben és ehhez képest a költségvetés tervezésnek minimális része az, ahol az önkormányzatnak valódi szabadságok foka van abban, hogy mit tervezhet be. Ez annyira minimális, hogy tulajdonképpen ennek a költségvetés tervezetnek azon kívül, hogy a jogszabályi előírásokat teljesítjük és tükröt állít elénk, hogy milyen helyzetre kell számítanunk, milyen kiadásaink és bevételeink lesznek, ezen túlmenően semmilyen érdemi jelentősége nincs. Aminek van érdemi jelentősége, az a folyamatos, napról napra elkövetett likviditásmenedzsment, amit kénytelen a polgármesteri hivatal szakapparátusa és a város döntéshozói végezni.

 

Dr. Fabricius-Ferke György bizottsági tag: A költségvetési-tervet óvatossági elven kell megtervezni, de vannak számviteli elvek melyek közül az egyik az óvatosság elve. Szerintem, ha alul terveztek valamilyen adóbevételt, akkor jól tették, mert megfelelő a számviteli elveknek. A másik, hogy megnéztem az összesítés alapján az adóbevételeinket és a kötelező szakfeladatok ellátására jutó pénzt, a saját adóbevétel és a támogatás összesen 13,2 milliárd forint, a kötelező szakfeladatok ellátására minimálisan 18 milliárd forint van írva, elég szégyenletes, hogy a kötelező szakfeladatok ellátását, ilyen módon kell finanszírozni. A másik pedig, ha megnézzük a támogatások és az egyéb juttatások részt, az 5. oldalon a bevezető részben 3,6 százalékos növekedés van a támogatások összesítésben. Az infláció, hogyha jól emlékszem, 5,3 százalék volt hivatalosan, és amit főosztályvezető asszony mondott, hogy 6 százalékos béremelést terveznek, ezek eléggé visszafogott számok.

 

Simó Károly képviselő: Helyes az óvatosság, így is kell, viszont amikor 3,6 milliárd forintot tervezünk és 4,7 milliárd volt a tavalyi évre, azért kicsit túl van azon, hogy takarékosan terveztek, ez 1 milliárd forintot jelent nagyjából. Amire viszont szeretném felhívni a figyelmet, hogy vannak ebben a költségvetésben nagyon komoly összegek, nagyon sok késedelmi kamat van, 24 millió-, 10 millió-, és 34 millió forint, ezek nem a banki kamatok, mert az külön 26- és 29 millió forint. A késedelmi kamat, számításom szerint 90 millió forint, ami azt jelenti, hogy azért, mert késve fizettünk vissza az államháztartásba bizonyos összegeket, azért 80-90 millió forintot kell, hogy fizessünk. Azt gondolom, hogy ez nem felelős gazdálkodás.

 

Gasparik Gábor elnök: Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra az I. határozati javaslat elfogadását.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett I. határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában foglaltak, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése, továbbá az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendelet alapján az Önkormányzat saját bevételeit és adósságszolgálattal kapcsolatos kötelezettségeit tartalmazó, költségvetési évet követő három évre szóló „kitekintést” az alábbiak szerint állapítja meg:

Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség

 

Kötelezettség jogcíme
				2025. év	2026. év		2027. év		2028. év
Felhalmozási célú hiteltörlesztés				50 000 000	50 000 000		50 000 000		50 000 000
1.		Hitel I.-017. / 1-2-21-8400-0278-3.		12 500 000	12 500 000		12 500 000		12 500 000
2.		Hitel III.-031. / 1-2-21-8400-0276-1.		12 500 000	12 500 000		12 500 000		12 500 000
3.		Hitel IV.-048. / 1-2-21-8400-0275-0.		12 500 000	12 500 000		12 500 000		12 500 000
4.		Hitel V.-055. / 1-2-21-8400-0274-9.		12 500 000	12 500 000		12 500 000		12 500 000
Kötvénykibocsátás törlesztés				0	0		0		0
1.
2.
3.
Lízingdíj				0	0		0		0
1.
2.
Kezességvállalás				0	0		0		0
1.
2.
			Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség különbsége	50 000 000	50 000 000		50 000 000		50 000 000
Saját bevételek a 353/2011. (XII. 30.) kormányrendelet 2. § (1) bekezdésében foglaltak szerint
Megnevezés
				2025. év		2026. év		2027. év	2028. év
1.	Helyi adókból származó bevételek			6 303 000 000		6 303 000 000		6 303 000 000	6 303 000 000
2.	Önk. vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából, Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés ért. származó bevétel			1 357 304 000		1 357 304 000		1 357 304 000	1 357 304 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel			16 937 000		16 937 000		16 937 000	16 937 000
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel			82 485 000		82 485 000		82 485 000	82 485 000
5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			0		0		0	0
	Saját bevételek összesen			7 759 726 000		7 759 726 000		7 759 726 000	7 759 726 000
	Saját bevételek 50%-a			3 879 863 000		3 879 863 000		3 879 863 000	3 879 863 000
	Saját bevételek 50%-a és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség különbsége			3 829 863 000		3 829 863 000		3 829 863 000	3 829 863 000

 

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetése megfelel a Stabilitási törvény 10. § (3) bekezdésében foglalt előírásoknak.

Határidő:          az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének elfogadásával egyidejűleg

Felelős: dr. Csőzik László polgármester”

 

 

A Pénzügyi Bizottság 15 jelenlévő tagja, 14 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással „az Önkormányzat saját bevételeit és adósságszolgálattal kapcsolatos kötelezettségeit tartalmazó, költségvetési évet követő három évre szóló „kitekintés” megállapításáról” a következő állásfoglalást hozta: 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Pénzügyi Bizottsága

 

15/2025. (II.25.) állásfoglalása

 

az Önkormányzat saját bevételeit és adósságszolgálattal kapcsolatos kötelezettségeit tartalmazó, költségvetési évet követő három évre szóló „kitekintés” megállapításáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja „az Önkormányzat saját bevételeit és adósságszolgálattal kapcsolatos kötelezettségeit tartalmazó, költségvetési évet követő három évre szóló „kitekintés” megállapítására” vonatkozó javaslatot.

 

Az állásfoglalásról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

Név	Szavazat
Gasparik Gábor	Igen
Csépán István	Távol
Csornainé Romhányi Judit	Igen
Farkas Gáborné Szalai Timea	Igen
Lengyel Péter	Igen
Sándor Zoltán	Igen
Simó Károly	Igen
Szabó-Nagy László	Igen
Való Viktor	Tartózkodik
dr. Fabricius-Ferke György	Igen
dr. László Pál	Igen
Győri László	Távol
Horváth Bence	Igen
Józsa Csaba	Igen
Lovász-Bende Rita	Igen
Szentes Gyula	Igen
Ujhelyi Gyula	Igen

 

Gasparik Gábor elnök: Felteszi szavazásra a II. határozati javaslat elfogadását.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett II. határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a fenntartásában működő óvodai intézmények dolgozói számára munkáltatói jogkörben, egyéb pótlék jogcímen megállapítandó juttatás céljára az alábbi fedezetet biztosítja:

65. Érdi Kincses Óvoda: 65.500.000 forint + járulék;
66. Érdi Szivárvány Óvoda: 84.500.000 forint + járulék.

A juttatások és a kapcsolódó munkáltatói járulékok fedezetét a beterjesztett 2025. évi költségvetési rendelet tervezet tartalmazza. A juttatás 2025. január 1-jétől 2025. december 31-ig terjedő időtartamra szóló, egyéb pótlék jogcímen, intézményvezetői hatáskörben osztható fel a foglalkoztatottak között.

Határidő:           az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének elfogadásával egyidejűleg

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester”

 

 

A Pénzügyi Bizottság 15 jelenlévő tagja, 15 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül „az óvodai intézmények dolgozói számára juttatás céljára fedezet biztosításáról” a következő állásfoglalást hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Pénzügyi Bizottsága

 

16/2025. (II.25.) állásfoglalása

 

az óvodai intézmények dolgozói számára juttatás céljára fedezet biztosításáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja „az óvodai intézmények dolgozói számára juttatás céljára fedezet biztosítására” vonatkozó javaslatot.

 

Az állásfoglalásról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

Név	Szavazat
Gasparik Gábor	Igen
Csépán István	Távol
Csornainé Romhányi Judit	Igen
Farkas Gáborné Szalai Timea	Igen
Lengyel Péter	Igen
Sándor Zoltán	Igen
Simó Károly	Igen
Szabó-Nagy László	Igen
Való Viktor	Igen
dr. Fabricius-Ferke György	Igen
dr. László Pál	Igen
Győri László	Távol
Horváth Bence	Igen
Józsa Csaba	Igen
Lovász-Bende Rita	Igen
Szentes Gyula	Igen
Ujhelyi Gyula	Igen

 

Gasparik Gábor elnök: Felteszi szavazásra a III. határozati javaslat elfogadását.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett III. határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a fenntartásában működő bölcsődei intézmények dolgozói számára munkáltatói jogkörben egyéb pótlék, valamint keresetkiegészítés jogcímen megállapítandó juttatás céljára 7.300.000 forint + járulék fedezetet biztosít.

A juttatások és a kapcsolódó munkáltatói járulékok fedezetét a beterjesztett 2025. évi költségvetési rendelet tervezet tartalmazza. A juttatás 2025. január 1-jétől 2025. december 31-ig terjedő időtartamra szóló, egyéb pótlék jogcímen, intézményvezetői hatáskörben osztható fel a foglalkoztatottak között.

Határidő:           az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének elfogadásával egyidejűleg

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester”

 

 

A Pénzügyi Bizottság 15 jelenlévő tagja, 15 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül „bölcsődei intézmények dolgozói számára juttatás céljára fedezet biztosításáról” a következő állásfoglalást hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Pénzügyi Bizottsága

 

17/2025. (II.25.) állásfoglalása

 

bölcsődei intézmények dolgozói számára juttatás céljára fedezet biztosításáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a „bölcsődei intézmények dolgozói számára juttatás céljára fedezet biztosítására” vonatkozó javaslatot.

 

Az állásfoglalásról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

Név	Szavazat
Gasparik Gábor	Igen
Csépán István	Távol
Csornainé Romhányi Judit	Igen
Farkas Gáborné Szalai Timea	Igen
Lengyel Péter	Igen
Sándor Zoltán	Igen
Simó Károly	Igen
Szabó-Nagy László	Igen
Való Viktor	Igen
dr. Fabricius-Ferke György	Igen
dr. László Pál	Igen
Győri László	Távol
Horváth Bence	Igen
Józsa Csaba	Igen
Lovász-Bende Rita	Igen
Szentes Gyula	Igen
Ujhelyi Gyula	Igen

Gasparik Gábor elnök: Felteszi szavazásra az IV. határozati javaslat elfogadását.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett IV. határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a fenntartásában működő Szociális Gondozóközpont dolgozói számára munkáltatói jogkörben, keresetkiegészítés jogcímen megállapítandó juttatás céljára 86.680.800 forint + járulék fedezetet biztosít.

A juttatások és a kapcsolódó munkáltatói járulékok fedezetét a beterjesztett 2025. évi költségvetési rendelet tervezet tartalmazza. A juttatás 2025. január 1-jétől 2025. december 31-ig terjedő időtartamra szóló, egyéb pótlék jogcímen, intézményvezetői hatáskörben osztható fel a foglalkoztatottak között.

Határidő:           az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének elfogadásával egyidejűleg

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester”

 

 

A Pénzügyi Bizottság 15 jelenlévő tagja, 15 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a „Szociális Gondozó Központ Érd dolgozói számára juttatás céljára fedezet biztosításáról” a következő állásfoglalást hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Pénzügyi Bizottsága

 

18/2025. (II.25.) állásfoglalása

 

Szociális Gondozó Központ Érd dolgozói számára juttatás céljára fedezet biztosításáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a „Szociális Gondozó Központ Érd dolgozói számára juttatás céljára fedezet biztosítására” vonatkozó javaslatot.

 

 

Az állásfoglalásról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

Név	Szavazat
Gasparik Gábor	Igen
Csépán István	Távol
Csornainé Romhányi Judit	Igen
Farkas Gáborné Szalai Timea	Igen
Lengyel Péter	Igen
Sándor Zoltán	Igen
Simó Károly	Igen
Szabó-Nagy László	Igen
Való Viktor	Igen
dr. Fabricius-Ferke György	Igen
dr. László Pál	Igen
Győri László	Távol
Horváth Bence	Igen
Józsa Csaba	Igen
Lovász-Bende Rita	Igen
Szentes Gyula	Igen
Ujhelyi Gyula	Igen

 

Gasparik Gábor elnök: Felteszi szavazásra az V. határozati javaslat elfogadását.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett V. határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a fenntartásában működő Intézményi Gondnokság dolgozói számára munkáltatói jogkörben, keresetkiegészítés jogcímen megállapítandó juttatás céljára 36.800.000 forint + járulék fedezetet biztosít.

A juttatások és a kapcsolódó munkáltatói járulékok fedezetét a beterjesztett 2025. évi költségvetési rendelet tervezet tartalmazza. A juttatás 2025. január 1-jétől 2025. december 31-ig terjedő időtartamra szóló, egyéb pótlék jogcímen, intézményvezetői hatáskörben osztható fel a foglalkoztatottak között.

Határidő:           az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének elfogadásával egyidejűleg

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester”

 

A Pénzügyi Bizottság 15 jelenlévő tagja, 15 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül „az Intézményi Gondnokság dolgozói számára juttatás céljára fedezet biztosításáról” a következő állásfoglalást hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Pénzügyi Bizottsága

 

19/2025. (II.25.) állásfoglalása

 

az Intézményi Gondnokság dolgozói számára juttatás céljára fedezet biztosításáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja „az Intézményi Gondnokság dolgozói számára juttatás céljára fedezet biztosítására” vonatkozó javaslatot.

 

Az állásfoglalásról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

Név	Szavazat
Gasparik Gábor	Igen
Csépán István	Távol
Csornainé Romhányi Judit	Igen
Farkas Gáborné Szalai Timea	Igen
Lengyel Péter	Igen
Sándor Zoltán	Igen
Simó Károly	Igen
Szabó-Nagy László	Igen
Való Viktor	Igen
dr. Fabricius-Ferke György	Igen
dr. László Pál	Igen
Győri László	Távol
Horváth Bence	Igen
Józsa Csaba	Igen
Lovász-Bende Rita	Igen
Szentes Gyula	Igen
Ujhelyi Gyula	Igen

 

Gasparik Gábor elnök: Felteszi szavazásra a Szövetség Érdért frakció módosító indítványának elfogadását.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett módosító indítvány:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a „Rendeletalkotási javaslat Érd Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséhez” című előterjesztéshez a Szövetség Érdért Frakció által benyújtott módosító javaslatot elfogadja.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az alábbi tételek kiadási előirányzatként való beemeléséről a Versenyképes Járások Program bevételei terhére:

1.	közösségi költségvetés	120.000.000
2.	rendőrség támogatása	4.000.000
3.	sportszervezeti pályázati keret	25.000.000
4.	civil keret	12.000.000
5.	polgármesteri keret	15.000.000
6.	olimpikonok támogatási kerete	3.500.000
7.	paralimpikonok támogatási kerete	2.500.000
8.	nyugdíjasklubok támogatása	11.000.000
9.	Idősügyi Tanács	11.000.000
10.	ÉVSE támogatása	60.000.000
11.	Spartacus SE támogatása	15.000.000
	Összesen:	279.000.000

 Határidő:           folyamatos

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester”

 

A Pénzügyi Bizottság 15 jelenlévő tagja, 10 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 5 tartózkodással „a Szövetség Érdért Frakció módosító javaslatának elfogadásáról” a következő állásfoglalást hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Pénzügyi Bizottsága

 

20/2025. (II.25.) állásfoglalása

 

a Szövetség Érdért Frakció módosító javaslatának elfogadásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja „a Szövetség Érdért Frakció módosító javaslatának elfogadására” vonatkozó javaslatot.

 

Az állásfoglalásról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

Név	Szavazat
Gasparik Gábor	Nem
Csépán István	Távol
Csornainé Romhányi Judit	Igen
Farkas Gáborné Szalai Timea	Nem
Lengyel Péter	Igen
Sándor Zoltán	Igen
Simó Károly	Nem
Szabó-Nagy László	Igen
Való Viktor	Nem
dr. Fabricius-Ferke György	Igen
dr. László Pál	Igen
Győri László	Távol
Horváth Bence	Igen
Józsa Csaba	Nem
Lovász-Bende Rita	Igen
Szentes Gyula	Igen
Ujhelyi Gyula	Igen

 

 

Gasparik Gábor elnök: Felteszi szavazásra a rendeletalkotási javaslat elfogadását.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett rendeletalkotási javaslat:

„TERVEZET!

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének .../2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

[1] Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2025. évben megvalósításra váró, a jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátása, a feladatellátáshoz szükséges források, kiadások és létszámok meghatározása érdekében, alapul véve a hatályos jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, a különböző pályázatokat, szerződéseket, megállapodásokat és más kötelezettségvállalásokat, az önkormányzati bevételek és kiadások meghatározása céljából megalkotja az önkormányzat éves költségvetését.

[2] Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. §-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Fenntarthatósági Bizottsága, Szociális és Egészségügyi Bizottsága, Köznevelési és Kulturális Bizottsága, Közbiztonsági és Sport Bizottsága, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 6. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró szakszervezetek, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetői véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya és a költségvetés címrendje
2. §

A rendelet hatálya kiterjed Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalára (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) által irányított további költségvetési szervekre, (a továbbiakban: költségvetési szerv), a támogatásban részesített természetes személyekre és szervezetekre, valamint az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságokra.

2. §

A Közgyűlés által irányított költségvetési szervek a költségvetési rendeletben külön-külön alkotnak egy-egy címet az alábbiak szerint:

3. a) Polgármesteri Hivatal (Érd, Alsó utca 1–3.),
4. b) Romics László Egészségügyi Intézmény (Érd, Felső utca 39–41.),
5. c) Érdi Városgazda (Érd, Fehérvári út 69/B.),
6. d) Intézményi Gondnokság (Érd, Budai út 14.),
7. da) Magyar Földrajzi Múzeum (Érd, Budai út 4.),
8. db) Szepes Gyula Művelődési Központ (Érd, Alsó utca 9.),
9. dc) Csuka Zoltán Városi Könyvtár (Érd, Hivatalnok utca 14.),
10. dd) Érdi Szivárvány Óvoda (Érd, Hegesztő utca 2–8.),
11. de) Érdi Kincses Óvoda (Érd, Béke tér 1.),
12. df) Szociális Gondozó Központ Érd (Érd, Emma utca 7.),
13. dg) Pöttöm Sziget Bölcsőde (Érd, Aradi utca 7/A.).

2. A 2025. évi költségvetés bevételei, kiadásai és a költségvetés tartalék előirányzata
3. §

(1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételét 20.914.887.147 forintban, felhalmozási célú hitelfelvételét 600.000.000 forintban, a belföldi értékpapírok bevételeit 0 forintban, a 2024. évi maradvány igénybevételét 2.651.943.315 forintban, a bevételi főösszegét 24.166.830.462 forintban állapítja meg. A Közgyűlés az Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásait 23.885.613.276 forintban, felhalmozási célú hiteltörlesztési kiadásait 50.000.000 forintban, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének összegét 231.217.186 forintban, a kiadási főösszegét 24.166.830.462 forintban állapítja meg.

(2) A költségvetési rendelet mellékleteit képező táblázatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23–24. §-ában foglaltak szerinti adatokat a (3)–(23) bekezdésben foglaltak szerint mutatják be.

(3) Az 1. melléklet az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat további költségvetési szervei összevont bevételeit tartalmazza kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban, elkülönítve a működési és a felhalmozási célú bevételeket.

(4) A 2. melléklet az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat további költségvetési szervei összevont kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban, elkülönítve a működési és a felhalmozási célú kiadásokat.

(5) A 3. melléklet az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat további költségvetési szervei összevont bevételeit és kiadásait tartalmazza rovatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban, bemutatva a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, továbbá felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban.

(6) A 4. melléklet elkülönítetten tartalmazza az Önkormányzat bevételeit és kiadásait rovatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban, bemutatva a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, továbbá felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban.

(7) Az 5. melléklet az Önkormányzat bevételeit és kiadásait tartalmazza tételesen, rovatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban.

(8) A 6. melléklet az Önkormányzat felhalmozási kiadásait tartalmazza elkülönítetten, részletesen, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben.

(9) A 7. melléklet elkülönítetten tartalmazza a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait rovatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban, bemutatva a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, továbbá felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban.

(10) A 8. melléklet a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait tartalmazza tételesen, rovatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban.

(11) A 9. melléklet a Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait tartalmazza elkülönítetten, részletesen, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben.

(12) A 10. melléklet elkülönítetten, összevontan tartalmazza a költségvetési szervek – ide nem értve a Polgármesteri Hivatalt – bevételeit és kiadásait rovatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban, bemutatva a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, továbbá felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban.

(13) A 11. melléklet tartalmazza a költségvetési szervek – ide nem értve a Polgármesteri Hivatalt – bevételeit intézményenként, kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban.

(14) A 12. melléklet tartalmazza a költségvetési szervek – ide nem értve a Polgármesteri Hivatalt – kiadásait intézményenként, kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban.

(15) A 13. melléklet a költségvetési szervek – ide nem értve a Polgármesteri Hivatalt – felhalmozási kiadásait tartalmazza elkülönítetten, részletesen, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben.

(16) A 14. melléklet az Önkormányzat által folyósított szociális ellátásokat tartalmazza kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban.

(17) A 15. melléklet az Önkormányzat által az államháztartáson belülre nyújtandó működési célú támogatásokat tartalmazza.

(18) A 16. melléklet az Önkormányzat által az államháztartáson kívülre nyújtandó támogatásokat tartalmazza.

(19) A 17. melléklet az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok részére az Önkormányzat által biztosított forrásokat tartalmazza kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.

(20) A 18. melléklet tartalmazza az pályázati forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló projektek kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.

(21) A 19. melléklet a Modern Városok Program keretében az Önkormányzat részére biztosított támogatási bevételeket és annak felhasználásához kapcsolódó kiadási előirányzatokat tartalmazza kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, a támogatói okiratokban foglaltak szerint.

(22) A 20. melléklet az Önkormányzat tartalék előirányzatait tartalmazza kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben.

(23) A 21. melléklet a Közgyűlés irányítása alatt álló költségvetési szervek létszámkereteit tartalmazza.

4. §

(1) A 3. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 1.362.500.000 forint, ebből

100. a) általános tartalék 100.000.000 forint,
101. b) céltartalék 262.500.000 forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott általános tartalék összege az előre nem tervezhető, év közben felmerülő működési, felújítási és felhalmozási kiadások rendezésére szolgál.

3. Az Önkormányzat gazdálkodására vonatkozó általános előírások
4. §

A költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, valamint a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról (a továbbiakban együtt: előirányzat-változtatás) a 6. §-ban foglalt kivételekkel a Közgyűlés dönt.

6. §

(1) A polgármester az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 56. §-ában rögzített hatáskörében eljárva (a továbbiakban: átruházott hatáskör) a költségvetési szervek, valamint az Önkormányzat költségvetési előirányzatait az e §-ban foglaltak szerint megváltoztathatja.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a feladatellátás zavartalansága, valamint a kötelezettségvállalásokhoz szükséges előirányzatok biztosítása érdekében, az Önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatain belül, valamint a kiemelt előirányzatok között saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajtson végre az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglalt korlátozásokkal.

(3) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a feladatellátás zavartalansága, valamint a kötelezettségvállalásokhoz szükséges előirányzatok biztosítása érdekében, az Önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatain belül, valamint a kiemelt előirányzatok között a Közgyűlés által hozott döntéseknek megfelelő előirányzat-módosítást hajtson végre az Áht.-ban és Ávr.-ben foglalt korlátozásokkal.

(4) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati gazdálkodás folyamatossága érdekében a Közgyűlés két ülése közötti időszakban 100 millió forint összeghatárig az általános tartalék terhére kötelezettséget vállaljon a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására.

(5) A költségvetési rendeletben szereplő céltartalékok felhasználásáról és a költségvetésben történő átvezetéséről a polgármester dönt, figyelemmel a jelen rendeletben foglaltak betartására.

(6) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az Ávr. 34/A. §-a szerinti esetben a bevételi előirányzatokat saját hatáskörben megemelje és a bevételek erejéig a kiadási előirányzatokra kötelezettséget vállaljon. Az év közben realizálódó – nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt az általános tartalékba kell helyezni, melynek felhasználásáról a Közgyűlés dönt.

(7) Év közben új kötelezettségvállalás csak a tényleges pénzügyi, likviditási helyzet függvényében lehetséges.

(8) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány vagy valamely költségvetési fejezet az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Közgyűlést annak munkaterv szerinti soron következő ülésén tájékoztatja. A bevétel költségvetésben történő átvezetéséről a polgármester a pótelőirányzat biztosításáról szóló értesítés beérkezésével egyidejűleg gondoskodik.

(9) A (2)–(8) bekezdésekben foglaltakról a polgármester határozatban rendelkezik.

(10) Az önkormányzati beruházások előkészítéséről, jóváhagyásáról és megvalósítási rendjéről szóló 13/2016. (V.5.) önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó beszerzések esetében a beruházási célokmányban, a pályázati döntésekre vonatkozóan a közgyűlési előterjesztésben és határozati javaslatban be kell mutatni a megvalósítást követő fenntartási időszakban felmerülő kiadásokat is.

(11) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati gazdálkodás folyamatossága érdekében a Közgyűlés két ülése közötti időszakban a fenntartásában álló intézmények részére 100 millió forint összeghatárig finanszírozási többletfedezetet biztosítson, valamint az intézménytől a fel nem használt fedezetet elvonhassa.

4. A költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó általános előírások
5. §

(1) A Közgyűlés irányítása alatt álló költségvetési szerveknek az elemi költségvetésüket e rendelet mellékleteiben meghatározott, kiemelt előirányzat-összegekkel kell összeállítaniuk.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal vezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A költségvetési szerveknél, valamint a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett saját bevételek nem folynak be – csak az alapfeladatok ellátásához szükséges mértékben teljesíthetők, figyelemmel az Áht. 30. § (3) bekezdésében foglaltakra.

(4) Az Önkormányzat és az irányítása alatt álló költségvetési szervek költségvetési éven túli kötelezettséget az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 63/A. §-ában foglaltak szerint vállalhatnak.

(5) A 2025. évi költségvetési rendeletben a közművelődési és közgyűjteményi intézmények rendezvénytervében szereplő programok finanszírozását megalapozó költségterv keretein belül az intézményvezető a polgármester előzetes jóváhagyását követően jogosult átcsoportosítani.

5. A költségvetési szerv többletbevételének felhasználása
6. §

(1) Év közben az egységes rovatrend B3 Közhatalmi bevételek, B4 Működési bevételek, B5 Felhalmozási bevételek rovatain realizálódó többletbevételt a költségvetési szervek – a Polgármesteri Hivatal kivételével – a Közgyűlés hatáskörében végrehajtott előirányzat módosítást követően használhatják fel. A Polgármesteri Hivatal vezetője saját hatáskörben hozott döntése alapján a költségvetési szerv többletbevételére 50 millió forint erejéig kötelezettséget vállalhat.

(2) Az (1) bekezdés alapján végrehajtott előirányzat módosítással éven túli, tartós kötelezettségvállalás költségvetési fedezete nem biztosítható.

(3) A költségvetési előirányzatok tervezett összegét meghaladó, pénzügyileg teljesített bevételként 2025. évben a 2025. december 31-éig befolyt bevétel vehető figyelembe.

(4) A költségvetési szervek év közben a tervezett, illetve a módosított előirányzatot meghaladó többletbevételükből – az Áht.-ban, Ávr.-ben foglaltak figyelembevételével – az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát legfeljebb:

1. a) a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig,
2. b) szerződés esetén az abban meghatározott összeggel emelhetik meg.
3. Személyi juttatásokkal való gazdálkodás
4. §

(1) Az Önkormányzat fenntartásában álló intézmények részére jóváhagyott, engedélyezett álláshelyek számát a költségvetési rendelet 21. melléklete tartalmazza. A költségvetési szerv a részére jóváhagyott, illetve módosított személyi juttatások és a költségvetési létszám előirányzatával a jogszabályi előírások figyelembevételével önállóan gazdálkodik.

(2) A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának összege a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V. 7.) önkormányzati rendelet 1/A. §-a alapján 2025. január 1-jétől 2025. december 31-ig 70.000 forint.

(3) A Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat munkavállalói a Közgyűlés 21/2025. (I. 30.) határozata alapján nettó 200 000 forint/év cafeteria juttatásban részesülnek.

(4) A fenntartó az önkormányzat által fenntartott intézménnyel – ide nem értve a Polgármesteri Hivatalt – jogviszonyban álló foglalkoztatottak részére a személyi jövedelemadóról szóló törvényben megállapított cafetéria juttatások 2025. évi fedezetét bruttó 140.000 forint összegig biztosítja.

(5) A költségvetési szervek költségvetésében jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából megtervezett előirányzat a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatára vetítve nem haladhatja meg a 18%-os mértéket.

(6) A létszámgazdálkodásért és a személyi juttatások előirányzatainak jogszerű felhasználásáért a költségvetési szerv vezetője felel, és egyben gondoskodik az intézményi létszám- és személyi juttatások előirányzat-nyilvántartás, továbbá a kötelezettségvállalás-nyilvántartás vezetéséről.

(7) A költségvetési szervek a 2025. évben keletkező bérmaradványukat a polgármester írásbeli jóváhagyását követően használhatják fel.

(8) A költségvetési intézményeknél foglalkoztatottakat megillető, a jogszabályi besoroláson felüli pénzbeli és természetbeni juttatásokra vonatkozó szabályzatot – ide nem értve a cafeteria juttatást – az intézményvezető a fenntartó által biztosított pénzügyi kereteken belül állapítja meg és alkalmazza.

7. A költségvetési előirányzatok megváltoztatása a költségvetési szerveknél
8. §

(1) A költségvetési szervek számára jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok kötöttek, ezek között – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a költségvetési szerv vezetője átcsoportosítást a Közgyűlés jóváhagyásával hajthat végre. A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatoktól a felhasználás során nem térhet el.

(2) A Polgármesteri Hivatal vezetője saját hatáskörben hozott döntése alapján jogosult a Polgármesteri Hivatal költségvetése kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítást végrehajtani.

(3) A költségvetési szervek pótelőirányzat iránti igényt csak akkor nyújthatnak be, ha a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással sem teljesíthető az intézményi feladatellátás.

11. §

A költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben a kiemelt kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthat végre.

12. §

Amennyiben új szakmai program indítását a költségvetési szerv önkormányzati költségvetési támogatási igény nélkül vállal fel, az indítást követő öt éven belül pót-előirányzati igénnyel a fenntartó felé nem élhet.

8. A költségvetési maradványra vonatkozó rendelkezések
9. §

(1) A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványát a Közgyűlés hagyja jóvá és dönt az önkormányzati szabad maradvány felosztásáról.

(2) A maradványból a költségvetési szerveket és a Polgármesteri Hivatalt nem illeti meg:

1. a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg;
2. b) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli – összegek maradványa;
3. c) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány (pl. normatíva-felhasználás).

(3) A költségvetési szervek kötelezettségvállalással nem terhelt maradványáról a Közgyűlés dönt.

(4) A maradvány költségvetési szervet megillető és meg nem illető összegét az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításában kell előírni a zárszámadásról szóló rendelet elfogadását követő közgyűlési ülésen.

(5) Az önkormányzati költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványukat – a (6) bekezdésben foglaltak kivételével – csak a Közgyűlés jóváhagyása után használhatják fel.

(6) Az önkormányzati költségvetési szervek a költségvetési maradvány jóváhagyását megelőzően, továbbá a maradvány jóváhagyásától függő utólagos felügyeleti korrekció és ezzel összefüggő visszapótlási kötelezettség mellett kiadásokat teljesíthetnek a megfelelő kiadási jogcímeken és kiemelt előirányzatokon, amennyiben ezek a kiadások alapoktól, pályázatok útján elnyert és konkrét feladatokra az előző évben átvett pénzeszközök felhasználásával kapcsolatosak, valamint az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadásokat teljesíthetnek.

(7) A maradvány felhasználására vonatkozó, (1)–(6) bekezdésben foglalt rendelkezések nem vonatkoznak a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény NEAK-forrásból származó maradványának felhasználására.

9. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége
10. §

A költségvetési szerv költségvetési támogatási előirányzata csak az alaptevékenységre és az ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.

10. Gazdasági társaságok
11. §

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaságoknak a tárgyévi gazdálkodásukra vonatkozóan legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig üzleti tervet kell készíteniük, melyet a Közgyűlés elé kell terjeszteni. A gazdasági társaságokkal szembeni, az önkormányzati költségvetést terhelő kötelezettség a Közgyűlés által elfogadott üzleti tervben foglalt összeghatárig és jogcímen vállalható.

16. §

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság pénzügyi kötelezettséget az üzleti tervében szereplő saját, és a tulajdonos önkormányzattól származó bevételei terhére vállalhat. Éven túli, határozott időtartamra szóló pénzügyi kötelezettséget az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaság a tulajdonos jóváhagyása nélkül nem vállalhat.

11. Egyéb rendelkezések
12. §

Az önkormányzati és intézményi beruházásokra, felújításokra, árubeszerzésekre, szolgáltatások megrendelésére a közbeszerzésekről szóló jogszabályi előírásokban, valamint Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatában (a továbbiakban: Közbeszerzési Szabályzat), továbbá az önkormányzati beruházások előkészítéséről, jóváhagyásáról és megvalósítási rendjéről szóló 13/2016. (V.5.) önkormányzati rendeletben foglalt előírásokat kell alkalmazni.

18. §

A Közgyűlés külön döntésben rendelkezik az alapok, alapítványok és társadalmi szervezetek támogatására tervezett előirányzatok felhasználásáról. A polgármesteri keret felhasználásáról a polgármester dönt.

19. §

(1) A költségvetési szerv saját feladatkörében és nevében csak a polgármester jóváhagyása alapján nyújthat be pályázatot abban az esetben is, ha a pályázat 100%-ban támogatással finanszírozott.

(2) Az Önkormányzat és a költségvetési szervei által benyújtott pályázatokra vonatkozó közgyűlési előterjesztésekben be kell mutatni a pályázati önrészek, valamint a támogatások előfinanszírozásának pénzügyi feltételeit, továbbá a fenntartási időszakot terhelő kiadásokat.

20. §

(1) A költségvetési szervek társadalmi szervezetet, alapítványt nem támogathatnak.

(2) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek és magánszemélyek tartalmi és pénzügyi elszámolási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű összeg rendeltetésszerű használatára vonatkozóan, az Ávr.-ben foglaltak szerint.

21. §

(1) Az Önkormányzat a tulajdonában álló gazdasági társaság részére tagi kölcsönt a Közgyűlés jóváhagyását követően nyújthat. Az önkormányzati költségvetési szervek pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el.

(2) A polgármester a Közgyűléstől átruházott hatáskörben jogosult az átmenetileg szabad pénzeszközök tőkegarantált befektetésére pénzintézeti betét vagy befektetési alap formájában, továbbá diszkont kincstárjegy, államkötvény vásárlására és értékesítésére.

22. §

A költségvetési szervek, valamint a Polgármesteri Hivatal követelés-elengedése és tartozásátvállalása tekintetében az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III. 27.) önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadók.

23. §

A rendelet 16. mellékletében meghatározott támogatási keret-előirányzatok felhasználására a Közgyűlés vonatkozó döntésében, továbbá az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendeletben foglalt eljárásrend szerint kerülhet sor.

24. §

A Közgyűlés által jóváhagyott, évközi változásokkal módosított intézményi támogatás havi összegét – az Önkormányzat likviditási helyzetének figyelembevételével – a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője állapítja meg.

25. §

A szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet alapján meghatározandó helyben szokásos legolcsóbb temetési költség összege – a 2025. évben – hamvasztásos temetés esetén bruttó 217.700 forint, koporsós temetés esetén bruttó 320.570 forint, szórásos temetés esetén bruttó 100.225 forint.

26. §

Az Áht. 85. §-ában foglalt felhatalmazás alapján az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal házipénztárából készpénzben teljesíthető kifizetések köre az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

1. a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
2. b) az egységes rovatrend és K41. Társadalombiztosítási ellátások, K42. Családi támogatások, K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai és K48. Egyéb nem intézményi ellátások rovatokon elszámolandó kiadások,
3. c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
4. d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
5. e) az egységes rovatrend K122., Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony nem saját dolgozónak fizetett egyéb juttatások, K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése rovaton elszámolható kiadások az egyéb, készpénzben történő kifizetésekre vonatkozó előírások betartásával abban az esetben teljesíthetőek készpénzben, amennyiben a jogosult nem rendelkezik bankszámlával,
6. f) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, tételenként ötszázezer forint értéket el nem érő kiadások,
7. g) a c)–e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,
8. h) az a)–f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,
9. i) munkabér kifizetése a Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatottak részére.
10. §

(1) Önkormányzati biztost kell kirendelni az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervhez, ha a harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötvenmillió forintot.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését – az (1) bekezdésben meghatározott elismert tartozásállomány elérése esetén – a Közgyűlésnél az Ávr. 116. § (1) bekezdésében meghatározottak kezdeményezhetik.

(3) Az önkormányzati biztos megbízására, jogállására, feladataira, költségeire és díjazására az Ávr. 116-118. §-ait kell alkalmazni.

12. Záró rendelkezések
13. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2025. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló 25/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelet.

29. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

Dr. Feik Csaba jegyző

Dr. Csőzik László polgármester

”

 

 

A Pénzügyi Bizottság 15 jelenlévő tagja, 10 igen szavazattal, 4 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett „Rendeletalkotási javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről” a következő állásfoglalást hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Pénzügyi Bizottsága

 

21/2025. (II.25.) állásfoglalása

 

Rendeletalkotási javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a „rendeletalkotási javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről” vonatkozó javaslatot.

 

 

Az állásfoglalásról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

Név	Szavazat
Gasparik Gábor	Nem
Csépán István	Távol
Csornainé Romhányi Judit	Igen
Farkas Gáborné Szalai Timea	Nem
Lengyel Péter	Igen
Sándor Zoltán	Igen
Simó Károly	Nem
Szabó-Nagy László	Igen
Való Viktor	Tartózkodik
dr. Fabricius-Ferke György	Igen
dr. László Pál	Igen
Győri László	Távol
Horváth Bence	Igen
Józsa Csaba	Nem
Lovász-Bende Rita	Igen
Szentes Gyula	Igen
Ujhelyi Gyula	Igen

 

10. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a 2024. évi rendkívüli helyi adóbevételekre és pénzmaradványra tekintettel az energiaköltségek racionalizálására és az ivóvízhálózaton szükséges beruházások pénzügyi fedezetének növelésére

 

Szabó Nagy-László és Csornainé Romhányi Judit jelzi, hogy a Köznevelési és Művelődési Bizottság ülésén szükség van a részvételükre a határozatképes létszámhoz így távoznak, a Pénzügyi Bizottság 13 fővel határozatképes létszámban folytatja ülését.

 

Simó Károly képviselő: A javaslatom egyik része a DIMOP pályázathoz kapcsolódik. A másik része, hogy van két nagy energiafogyasztó létesítmény, víziközmű-rendszer, ahol az ivóvízszivattyúk nyomják fel a Duna mellől a nyomás övezetek tározóiba a vizet, a másik pedig az érdi szennyvíztisztító. Amennyiben van rá lehetőség, hogy napelemparkot építsünk közel ezekhez a létesítményekhez, akkor legyen egy olyan beruházás, amely a megújuló energiát termel, és a megújuló energiákból tudjuk működtetni mind a szivattyútelepet, mind pedig, az érdi szennyvíztelepet. A pontos számok összeállításához még több adatra lenne szükség. Nekem, mint önkormányzati képviselőnek csak részletekben és különböző helyekről érkeztek információk. Nyilván, hogyha a Közgyűlés úgy dönt, hogy el kell indulni, akkor a hivatalos konkrét adatok alapján ezeket mind el lehet készíteni. Érdemes lenne indulni, mert évente számításaink szerint, akár több százmillió forint megtakarítás is elérhető a víziközmű-rendszer működtetésében, a megtakarítást, nem hagynánk ott a víziközmű cégek szakmai befektetőinek profitként, hanem igyekeznénk ezt az évente több 100 millió forint megtakarítást átcsatornázni, és a víziközműrendszeren a szükséges beruházásokra fordítani.

 

Dr. Fabricius-Ferke György bizottságit tag: Ez mekkora pénzösszeget igényelne, nem láthatóak összegek?

 

Simó Károly képviselő: Azért is mondtam, hogy minden szám nem áll rendelkezésemre. Sokat foglalkoztam a viziközmű cégeknél közbeszerzési programmal, jellemzően a víziparmű szektorban az üzemeltetési folyamatok átszervezésével, egy ilyen beruházás megvalósítása 3- 5 év között meg tud térülni. Néhány támpontot abból is lehet látni, hogy az érdi vízi közműcégnél, az ÉTV Kft-nél már készült egy terv, gyakorlatilag már ki van dolgozva, sőt volt egy közbeszerzés is, ami különböző közbeszerzési problémák miatt megállt, csak folytatni kellene, és a pénzt mellé tenni. Erre tettem javaslatot, hisz már említettem a költségvetésnél, hogy információim szerint, komoly pénzmaradvány van az érdi városgazdánál, ami később vélhetően be fog jönni a zárszámadásnál. Azt gondolom, hogy már most lehet erre alapozni, ez egy megtérülő beruházás. Jó lenne, ha meg tudja valósítani az energiafüggetlenséget egy ilyen víziközmű-rendszeren az önkormányzat vagy az önkormányzat cégei, akkor az önmagában érték. A célt kellene kitűzni, hogy legyen egy beruházás, van terület, ott a vízműkutak területe, van egy másik terület az autópálya mellett, ami a készülő helyi építési szabályzatban napelemparkra van kijelölve, tehát saját vezetékkel, illetve esetleg potenciális tárolók, energiatárolók beépítésével, komoly megtakarítás elérhető.

 

Varga András Kabinetvezető: Simó Károly úr említette, hogy volt erről közbeszerzés, nyilvánvalóan ekkor ez ki is volt számolva. Azt viszont mindenki ismeri, hogy a kormánynak volt az időjárásfüggő energiatermelő kapacitások tekintetében egy szabályozási reformja, melynek áldozatai lettek a háztartások, akik ilyet felszereltek. Azt az energiát, amit ez az energiatermelő egység meg tud termelni, nem tudja felhasználni helyben a fogyasztó, a termelt energiát korábban visszatáplálták a hálózatra, elfogyasztották, és volt egy elszámolás. Ez az elszámolás szűnt meg, ez borította fel az egésznek az üzleti modelljét, és ezt a beruházást ezért kellett leállítani. Tehát ez a javaslat jól hangzik, azonban nyilvánvaló, hogy műszakilag és gazdaságilag ma már nem kivitelezhető. Ennyi fogyasztás ezen a vízműtelepen nincs, a többi fogyasztóhoz viszont ez nem vihető át, mert további, pontosan a gazdasági számítások miatt nem lett ebből semmi.

 

Ujhelyi Gyula bizottsági tag: Én azzal kezdtem volna, hogy remek ötlet, szeretem a megújuló energiás beruházásokat, csak a sorrend nem stimmel, hogy nem először döntünk, hogy elköltünk majd 250 milliót, hanem először elvégezzük az előkészítést, gazdaságossági számításokat, és ha azok engedik, akkor költünk rá 250 millió forintot. Az alapján, amit Varga András elmondott elbizonytalanodtam, hogy tud-e így működni, hiszen ha jól értem, bizonyos fajta gazdaságossági számítások és közbeszerzés már volt, csak a jogszabályi környezet meglétével kétséges, hogy az eredmény. A másik része, amit a Közgazdasági főosztályvezetőtől kérdeznék, az szerepel a javaslatban, hogy 250 millió forint pénzmaradvány van a Városfejlesztési Kft-nél, tehát azt el lehet erre költeni? Nem arról van szó, hogy ennek a pénzmaradványnak a költségvetésben megvan a helye bevételi oldalon, szemben ezzel vannak bizonyos fajta kiadások. Tehát ha valaki erre komolyan javaslatot akar tenni, hogy elköltsünk 250 milliót, akkor meg kéne mondani, hogy mi helyett.

 

Simó Károly képviselő: Most már van arra jogi konstrukció, hogy a termelt energiát máshol is fel lehet használni, és van energiaközösség, amire tettem javaslatot, és az érdi önkormányzat a programjába is bevette, hogy lesz egy energiaközösség, mely által a megtermelt energiát fel lehetne használni első körben az érdi intézményeknél. A saját vezetéket javasoltam nem véletlenül, össze fogok rakni egy teljes üzleti modellt.

 

Való Viktor képviselő: Ez egy jó gondolat, nem kéne ezt lesöpörni, ellenben amit Varga András mondott, az is elgondolkoztató, tehát pro és kontra lehet igazság. A Gazdasági és Fenntartósági Bizottság a csütörtöki Közgyűlés ülés előtt tart ülést, melyen képviselő úr számításokkal megpróbál jobban megalapozni.

 

Lengyel Péter képviselő: Szerepel a költségvetés előterjesztésében, hogy jelentkezni fog minden területen forrásszűkítés, amennyiben ez a maradvány bekerül, még így is nominálisan kevesebb lesz a Városgazda 2025. évi előirányzata, mint a 2024 évi. Annak ellenére, hogy nem feltétlenül vonom kétségbe ennek a beruházásnak a megtérülését, ha valódi üzleti vállalkozás lennék, akkor ezt még meg is csinálnám, csak nem üzleti vállalkozás vagyunk.

 

Ferencz Judit Közgazdasági Főosztályvezető: A pénzügyi rész vonatkozásában a Városgazda maradványa, a 2024. évi beszámoló keretében kerül meghatározásra, ez azonban nagyon ritka esetben egyezik meg a bankszámlán lévő pénzösszeggel. Minden intézménynél vannak olyan áthúzódó kötelezettségvállalások, amelyeket a 2024-es évben vállalt az intézmény a 2024-es költségvetés terhére, ezeknek lehetnek áthúzódó tételei, kifizetései, amit a maradvány terhére teljesíteni kell, tehát a maradványnak mindig van kötelezettségvállalással terhelt része és egy szabad maradvány összege. Amiről a Közgyűlésnek kell döntést hozni az, -mégpedig a zárszámadás keretében megvizsgálva ezt a kérdéskört,- hogy mit kezd az intézményeknek a szabad maradványösszegével. A támogatott költségvetésben, felhívom a figyelmet arra, hogy 1,629 milliárd forint rés van a bevételek és kiadások között, tehát ez olyan kiegészítést igényel majd, amit vagy központi költségvetésből várunk, vagy pedig saját forrásból kell biztosítanunk a gazdálkodás során. A kiadási előirányzatok viszont nincsenek olyan szinten és mértékben összeg-szerűen tervezve, mint a korábbi években, ebből adódott, hogy az 1,629 milliárd forint, nem 5 milliárd, mint ahogy megelőző években volt, de attól még ezeket a kiadásokat teljesíteni kell. Az az álláspontom ezzel a kérdéskörrel kapcsolatban, hogy a maradványösszegeket, bármennyi legyen, azt a 2024. évből fakadóan mindenképpen, minden esetben a 2025-es működési költségeinek a finanszírozására kell majd fordítani. Addig, amíg ez nincs egyensúlyban és nem biztosított ez a működési költségvetés finanszírozása, addig véleményem szerint új beruházási kötelezettség a 2025-ös évben nem vállalható.

 

Simó Károly képviselő: Megint csak arra alapoznék, hogyha más vízközmű cégeknél, ahol ugyanaz a technológia van, ez működőképes és át lehet úgy alakítani a technológiát, akkor szerintem Érden is működhet, lásd, ahogy ez a terv el is készült. Ha arról beszélgetünk, hogyan fogunk finanszírozni, de legalább elindul a gondolkodás, hogy kezdjük el megkeresni a pénzügyi forrást, már azt is pozitívnak tartom.

 

Gasparik Gábor elnök: Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra a határozati javaslat elfogadását.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett rendeletalkotási javaslat:

1. „A Közgyűlés úgy dönt, hogy az önkormányzat pályázatot nyújt be a DIMOP Plusz-2.1.1-24 felhívásra az önkormányzati energiamenedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése céljából kiírt felhívásra.
2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy Simó Károly önkormányzati képviselő bevonásával az 1. pontban megjelölt pályázati felhívásra a pályázatot készíttesse elő és adja be.
3. A Közgyűlés úgy dönt, hogy az Érdi Városgazda 2024. évi pénzmaradványa terhére 250 milllió forintot az érdi víziközmű rendszer megújuló energiával ellátása érdekében szükséges beruházásokra fordít.
4. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy Simó Károly önkormányzati képviselő, valamint az ÉTV Kft és ÉTCS Kft bevonásával az 3. pontban megjelölt beruházást készíttesse elő és terjessze a Közgyűlés elő annak megvalósítási programját, ütemezését.

Határidő: - 1.-2. pont tekintetében: 2025.03.21

3.-4. pont tekintetében: 2025.10.31

Felelős: dr. Csőzik László polgármester”

 

 

A Pénzügyi Bizottság 13 jelenlévő tagja, 4 igen szavazattal, 8 nem szavazattal, 1 tartózkodással „a 2024. évi rendkívüli helyi adóbevételekre és pénzmaradványra tekintettel az energiaköltségek racionalizálására és az ivóvízhálózaton szükséges beruházások pénzügyi fedezetének növelésére” a következő állásfoglalást hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Pénzügyi Bizottsága

 

22/2025. (II.25.) állásfoglalása

 

a 2024. évi rendkívüli helyi adóbevételekre és pénzmaradványra tekintettel az energiaköltségek racionalizálására és az ivóvízhálózaton szükséges beruházások pénzügyi fedezetének növeléséről

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága nem javasolja „a 2024. évi rendkívüli helyi adóbevételekre és pénzmaradványra tekintettel az energiaköltségek racionalizálására és az ivóvízhálózaton szükséges beruházások pénzügyi fedezetének növelésére” vonatkozó határozati javaslatot.

 

 

Az állásfoglalásról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

Név	Szavazat
Gasparik Gábor	Igen
Csépán István	Távol
Csornainé Romhányi Judit	Távol
Farkas Gáborné Szalai Timea	Igen
Lengyel Péter	Nem
Sándor Zoltán	Nem
Simó Károly	Igen
Szabó-Nagy László	Távol
Való Viktor	Tartózkodik
dr. Fabricius-Ferke György	Nem
dr. László Pál	Nem
Győri László	Távol
Horváth Bence	Nem
Józsa Csaba	Igen
Lovász-Bende Rita	Nem
Szentes Gyula	Nem
Ujhelyi Gyula	Nem

 

 

11. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

 

Gasparik Gábor elnök: Mivel Egyebek napirendi pont során több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, megköszöni a részvételt, bezárja a Pénzügyi Bizottság nyilvános ülését.

 

 

A Pénzügyi Bizottság nyilvános ülése 17:55 órakor ért véget.

 

K.m.f.

 

 

Sándor Zoltán bizottsági tag

Gasparik Gábor elnök