Városfejlesztési Kft 2014. évi támogatása - üzleti terv alapján

Tisztelt Közgyűlés!

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2/2009. (I.13.) határozatával létrehozta az Érdi Városfejlesztési 100%-ban önkormányzati tulajdonú Kft-t.

Feladata az Érd Megyei Jogú Város és az Érdi Kistérség fejlesztésének előmozdítása az elérhető fejlesztési források menedzselésén, településfejlesztési projektek generálásán, tervezésén, előkészítésén és lebonyolításában való részvételen keresztül.

Az önkormányzat a 242/2012. (VI.28.) határozat alapján döntött az Érdi Létesítmény Üzemeltető Kft-nek az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft-be történő beolvadásáról. A Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága a Cg.13-09-132169/20. számú végzésével az Érdi Létesítmény Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaságot beolvadás jogcímén 2012. október 31-jei hatállyal törölte a cégjegyzékből. A cég általános jogutódja az Érdi Városfejlesztési Kft. lett.

Ez a változás azt jelenti, hogy az Érdi Létesítmény Üzemeltető Kft. feladatait, mint jogutód az Érdi Városfejlesztési Kft. vette át.

Az Érdi Városfejlesztő és Szolgáltató Kft. benyújtotta a 2014. évre vonatkozó üzleti tervét, amelyben a 2012. évben megtörtént beolvadásnak megfelelően az Érdi Városfejlesztő és Szolgáltató Kft. feladataiként szerepelnek a korábbi években az Érdi Létesítmény Üzemeltető Kft. által ellátott feladatok is.

Fentieknek megfelelően az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. feladatai, tevékenységi köre:

-         a város-rehabilitációval kapcsolatos akcióterületeken megvalósítandó fejlesztések, célkitűzések előkészítése,

-         A Polgármesteri Hivatal őrzése és vagyonvédelmi feladatok szervezése,

-         Az Érdi Tanuszoda üzemeltetése,

-         Sportpálya üzemeltetése,

-          Városközpont sétány, külső létesítmények üzemeltetése,

-          a Velencei úti Sportcsarnok és Uszoda üzemeltetése az Érdi Sport Kft-vel kötött haszonbérleti szerződés alapján.

A benyújtott részletes üzleti terv tartalmazza a társaság feladatait, a 2014. évben megvalósítandó konkrét feladatokat és az ehhez szükséges pénzügyi tervet. Az ügyvezető által benyújtott üzleti terv alapján a társaság 2014. évre 413.184 e Ft önkormányzati forrásigényt szerepeltetett üzleti tervében.

Az Önkormányzati forrásigény az előző évinél lényegesen magasabb összegét a társaság által ellátott új feladat indokolja: a Velencei úti Sportcsarnok és Uszoda üzemeltetése 239.472 e Ft összegű forrást igényel az önkormányzattól, amelyet az önkormányzat közszolgáltatási szerződés keretében biztosít a társaság részére.

A társaság által ellátott feladatok 2014. évi forrásigénye az üzleti tervben foglaltak alapján:

·        a város-rehabilitációval kapcsolatos akcióterületeken megvalósítandó fejlesztések, célkitűzések előkészítésével összefüggő feladatokra az Önkormányzat 16.820 e Ft

·        A Polgármesteri Hivatal őrzése és vagyonvédelmi feladatok szervezése, 20.963 e Ft

·        Az Érdi Tanuszoda üzemeltetésére és a vízfelület megváltásra 82.320 e Ft

·        Sportpálya üzemeltetésére és a pályahasználati díjra 27.300 e Ft

·         Városközpont sétány, külső létesítmények üzemeltetésére 11.406 e Ft

·        a Velencei úti Sportcsarnok és Uszoda üzemeltetése 239.472 e Ft

·         Önkormányzati ingatlanok csatornabekötése 18.927 e Ft forrást biztosít az Önkormányzat.

Az üzleti tervben szereplő feladatok közül az önkormányzati törvény és az ágazati jogszabályok alapján valamennyi feladat kötelező feladatnak minősül.

A fent leírt feladatok ellátásához, valamint az általános költségek fedezetéhez szükséges önkormányzati finanszírozás összesen 417.208 e Ft.

A jogszerű és biztonságos működés, valamint a feladatok megvalósítása érdekében javaslom, hogy a Közgyűlés fogadja el az üzleti tervet és az önkormányzat 2014. évi költségvetésében a feladatok ellátásához szükséges forrásokat biztosítsa.

Kérem a T. Közgyűlést, hogy a határozati javaslatokat fogadja el!

Érd, 2014. január 21.

HATÁROZATI JAVASLAT 

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 2014. évi üzleti tervét elfogadja, amelyben az önkormányzat által biztosított forrás összege 417.208 eFt. A fedezetet a Közgyűlés a város 2014. évi költségvetésében biztosítja.

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott üzleti terv alapján az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft-vel kötendő szerződéseket aláírja.

A szerződések fedezete az átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 39/2013. (XII.19.) önkormányzati rendeletben rendelkezésre áll, illetve azt a Közgyűlés a 2014. évi költségvetés terhére biztosítja.

Határidő:        - a határozat továbbítására: 2014. január 31.

                        - költségvetési rendelet-tervezet előkészítése

Felelős:          T. Mészáros András polgármester

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

Városfejlesztési Kft üzleti terv - szöveges - letöltés

Városfejlesztési Kft üzleti terv - táblázat - letöltés