Tisztelt Közgyűlés!
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2/2009. (I.13.) határozatával létrehozta a 100%-ban önkormányzati tulajdonú Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft-t.
Feladata az Érd Megyei Jogú Város fejlesztésének előmozdítása az elérhető fejlesztési források menedzselésén, településfejlesztési projektek generálásán, tervezésén, előkészítésén és lebonyolításában való részvételen keresztül.
Az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. benyújtotta a 2017. évre vonatkozó üzleti tervét, amelyben a 2012. évben megtörtént beolvadásnak megfelelően az Érdi Városfejlesztő és Szolgáltató Kft. feladataiként szerepelnek a korábbi években az Érdi Létesítmény Üzemeltető Kft. által ellátott feladatok is.
Fentieknek megfelelően az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. feladatai, tevékenységi köre:
- a város-rehabilitációval kapcsolatos akcióterületeken megvalósítandó fejlesztések, célkitűzések előkészítése,
- Érd, Római út 9. szám alatti kút fúrása és vízjogi üzemeltetése
- az Érdi Tanuszoda üzemeltetése,
- Ercsi úti Sportpálya üzemeltetése,
- Városközpont sétány, külső létesítmények üzemeltetése,
- a Velencei úti Érd Aréna üzemeltetése az Érdi Sport Kft-vel kötött haszonbérleti szerződés alapján
- a Modern Városok Program keretében végrehajtott, bizonyos fejlesztések előkészítése.
Az Alispán u. 2. szám alatti, a társaság új székhelyeként szolgáló iroda kivitelezési munkái elkészültek, a használatbavételi engedélyezés 2017. évben realizálható, amelynek költsége szintén szerepel az üzleti tervben.
A 2017. évi üzleti terv elkészítése során Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a társaság tulajdonosaként felülvizsgálta a társaság által ellátott feladatokat és a szükséges forrásigényt.
A benyújtott részletes üzleti terv tartalmazza a 2017. évben megvalósítandó konkrét feladatokat és az ehhez szükséges pénzügyi tervet. Az ügyvezető által benyújtott üzleti terv alapján a társaság 2017. évre 545 173 eFt önkormányzati forrásigényt szerepeltet üzleti tervében. A tavalyi évi eredeti üzleti tervben 514 542 eFt szerepelt önkormányzati forrásigényként a társaság üzleti tervében, amely az év folyamán az újabb feladatokra tekintettel 675 778 eFt-ra növekedett.
A társaság által ellátott feladatok 2017. évi forrásigénye az üzleti tervben foglaltak alapján:
· a város-rehabilitációval kapcsolatos akcióterületeken megvalósítandó fejlesztések, célkitűzések előkészítésével összefüggő feladatokra 41 316 eFt,
· az Érdi Tanuszoda üzemeltetésére és a vízfelület megváltásra 102 686 eFt,
· Sportpálya üzemeltetésére és a pályahasználati díjra, továbbá a műfüves pálya üzemeltetése 37 532 eFt,
· Városközpont sétány, külső létesítmények üzemeltetésére 11 412 eFt,
· Érd Ófalu, régi ásványvizes kút tömedékelése, új ásványvizes kút létesítése, Római út 9. szám alatti kút üzemeltetése 31 370 eFt,
· a Velencei úti Érd Aréna üzemeltetése 275 472 eFt,
· Alispán u. 2. szám alatti ingatlan használatbavételi eljárás 1 130 eFt,
· SPAR rendezvényház érdekképviselet 1.270 eFt,
· Alispán u. 8. felújítás műszaki ellenőrzése 1 016 eFt,
· Tolmács u. Velencei út és Jegyző utca közötti szakasz fejlesztésének előkészítése 3 209 eFt,
· a volt Téglagyár területének rehabilitációja 38 760 eFt.
Az üzleti tervben szereplő feladatok közül az önkormányzati törvény és az ágazati jogszabályok alapján valamennyi feladat kötelező feladatnak minősül.
A jogszerű és biztonságos működés, valamint a feladatok megvalósítása érdekében javaslom, hogy a Közgyűlés fogadja el az üzleti tervet és az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a feladatok ellátásához szükséges forrásokat biztosítsa.
Kérem a T. Közgyűlést, hogy a határozati javaslatot fogadja el!
Érd, 2017. január 20.
|
|
T. Mészáros András |
HATÁROZATI JAVASLAT
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 2017. évi üzleti tervét elfogadja, amelyben az önkormányzat által biztosított forrás összege 545 173 000 Ft.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott üzleti terv alapján az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft-vel kötendő szerződéseket aláírja.
A szerződések fedezete az önkormányzat átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló 34/2016. (XII.23.) önkormányzati rendeletben rendelkezésre áll, illetve azt a Közgyűlés az önkormányzat 2017. évi költségvetésének terhére biztosítja.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. üzleti tervében meghatározott önkormányzati forrás összegét az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletébe terveztesse be.
Határidő: - a határozat továbbítására: 2017. február 5.
- költségvetési rendelet-tervezet előkészítése
Felelős: T. Mészáros András polgármester
A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.