ÉTH Kft társasági szerződés módosítása

Tisztelt Közgyűlés!

A Közgyűlés a márciusi ülésén több, az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság további működésére kiható döntést is meghozott.

Döntöttünk arról, hogy a tulajdonostársaknak Tárnok Nagyközség Önkormányzatának, valamint Diósd Város Önkormányzatának az ÉTH Kft. törzstőkéje 10-10%- át kitevő, egyenként 4.000.000,- Ft névértékű üzletrészét - vagy ezeknek a tulajdonosok által megvételre felkínált részét - legfeljebb névértéken megvásárolja az Önkormányzatunk. Ennek megfelelően Tárnok Nagyközség Önkormányzatával 2017. április 10-én megkötöttük az üzletrész átruházási szerződést, miután a tárnoki képviselő-testület a 4.000.000,- Ft névértékű üzletrészük névértéken történő értékesítése mellett döntött. A diósdi képviselő-testület azonban még ebben a kérdésben nem hozta meg a határozatát.

Döntöttünk továbbá arról is, hogy a törzstőke 80%- át kitevő, 32 millió forint névértékű üzletrészünket megosztjuk és a megosztás eredményeként kialakult, a törzstőke 20%-át kitevő 8 millió forint névértékű üzletrészt térítésmentes átadás jogcímén az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tulajdonába adjuk a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pont szerinti hulladékgazdálkodási közfeladat ellátása céljából.

Annak érdekében, hogy a hulladékgazdálkodási rendszer átalakulásának, a regionális rendszer létrejöttének feltételeit megteremtsük, meg kellett határozni a közszolgáltatási feladatokat ellátó ÉTH Kft. szempontjából legfontosabb stratégiai és működéssel kapcsolatos kérdéseket az alábbiak szerint:

A legfontosabb stratégiai kérdések:

a) szolgáltatási terület megváltoztatása,

b) eszközpark fejlesztése,

c) a tevékenység felfüggesztése, átalakulás, beolvadás, más Társasággal való egyesülés, a társaság megszűnésének elhatározása;

d) a társaság tevékenységének megváltoztatása.

A legfontosabb működéssel kapcsolatos kérdések:

a) társasági szerződés módosítása;

b) a pótbefizetés elrendelése veszteségek esetére;

c) a pótbefizetés teljesítésére határidő megállapítása;

d) 10 millió forintot meghaladó készfizető kezesség vállalása;

e) a törzstőke felemelése, leszállítása;

f) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása;

g) társasági tag és a Társaság között kötendő szerződések megkötése és módosítása;

h) az üzletrész kívülállóra történő átruházása kizárólag adásvételi szerződés útján;

i) 50 millió forintot meghaladó kötelezettségvállalás;

j) a számviteli politika elfogadása;

k) az éves üzleti terv elfogadása;

l) a felügyelő bizottsági tagok megválasztása.

Miután a Társulás csak a részére felajánlott üzletrész elfogadása után vált az ÉTH Kft. Tagjává, két lépcsőben kellett végrehajtanunk a fenti társasági szerződés módosítását. Az első lépésben vétójogot biztosítanak a Tagok egymásnak a legfontosabb stratégiai és működési kérdésekben, majd a Társulás Taggá válását követően 51 %-os szavazati jogot kap a Társulás ugyanezen kérdésekben, valamint biztosítjuk a részére a felügyelő bizottság jelölésének és lényegében megválasztásának és visszahívásának a jogát is.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy támogassa a határozati javaslatokat!

Érd, 2017. április 12.

T. Mészáros András

HATÁROZATI JAVASLAT

a) A társasági szerződés VIII. 6. pont y alpontja kiegészül a VIII.8. pontban felsorolt – és a VIII.6. pontban nem szereplő - a Társaság legfontosabb működésével és stratégiai céljainak meghatározásával kapcsolatos döntéseivel, így a társasági szerződés VIII.6. pontjának y) alpontja az alábbiak szerint módosul:

6) A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

y) mindazon ügyek, amelyeket a társasági szerződés 8) pontja tartalmaz, valamint törvény vagy a társasági szerződés a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

b) A társasági szerződés VIII. 8. pontja úgy módosul, hogy az alább meghatározott esetekben, a taggyűlés (a jelen lévő tagjai által leadható szavazatokat figyelembe véve) 100%-ának igen szavazata szükséges:

A Társaság működésével kapcsolatos jelentős döntések tekintetében:

a) társasági szerződés módosítása;

b) a pótbefizetés elrendelése veszteségek esetére;

c) a pótbefizetés teljesítésére határidő megállapítása;

d) 10 millió forintot meghaladó készfizető kezesség vállalása;

e) a törzstőke felemelése, leszállítása;

f) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása;

g) társasági tag és a Társaság között kötendő szerződések megkötése és módosítása;

h) az üzletrész kívülállóra történő átruházása kizárólag adásvételi szerződés útján;

i) 50 millió forintot meghaladó kötelezettségvállalás;

j) a számviteli politika elfogadása;

k) az éves üzleti terv elfogadása;

l) a felügyelő bizottsági tagok megválasztása.

A Társaság stratégiai céljainak meghatározása körében:

a) szolgáltatási terület megváltoztatása,

b) eszközpark fejlesztése,

c) a tevékenység felfüggesztése, átalakulás, beolvadás, más Társasággal való egyesülés, a társaság megszűnésének elhatározása;

d) a társaság tevékenységének megváltoztatása.

2. A Közgyűlés felhatalmazta a Polgármestert arra, hogy a határozatban foglalt döntést a Társaság taggyűlésén képviselje, és az ennek megfelelő társasági szerződés módosítását aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

HATÁROZATI JAVASLAT II.

1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, mint az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tagja hozzájárult a társasági szerződés VIII.8.) pontjának olyan tartalmú módosításához, mely szerintaz alább meghatározott esetekben, a tagoknak a V.3) pontban meghatározott mértékű szavazati jogtól eltérően a következő mértékű szavazati joguk van: az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagot 51%-os mértékű szavazati jog, az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata tagot 29%-os mértékű szavazati jog, a Diósd Város Önkormányzata tagot 10%-os mértékű szavazati jog és a Tárnok Nagyközség Önkormányzata tagot 10%-os mértékű szavazati jog illeti meg valamint ezekben a kérdésekben a taggyűlés egyszerű szótöbbséggel - kivételt képez ez alól ahol a Ptk. vagy jelen társasági szerződés eltérően rendelkezik - hoz határozatot.

A Társaság működésével kapcsolatos jelentős döntések tekintetében:

a) társasági szerződés módosítása;

b) a pótbefizetés elrendelése veszteségek esetére;

c) a pótbefizetés teljesítésére határidő megállapítása;

d) 10 millió forintot meghaladó készfizető kezesség vállalása;

e) a törzstőke felemelése, leszállítása;

f) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása;

g) társasági tag és a Társaság között kötendő szerződések megkötése és módosítása;

h) az üzletrész kívülállóra történő átruházása kizárólag adásvételi szerződés útján;

i) 50 millió forintot meghaladó kötelezettségvállalás;

j) a számviteli politika elfogadása;

k) az éves üzleti terv elfogadása;

l) a felügyelő bizottsági tagok megválasztása.

A Társaság stratégiai céljainak meghatározása körében:

a) szolgáltatási terület megváltoztatása;

b) eszközpark fejlesztése;

c) a tevékenység felfüggesztése, átalakulás, beolvadás, más Társasággal való egyesülés, a társaság megszűnésének elhatározása;

d) a társaság tevékenységének megváltoztatása.

2. A Közgyűlés felhatalmaztaa Polgármestert arra, hogy a határozatban foglalt döntést a Társaság taggyűlésén képviselje, és az ennek megfelelő társasági szerződés módosítását aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

A szavazás módja: nyílt szavazás, minősített többség szükséges

HATÁROZATI JAVASLAT III.

1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, mint az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tagja hozzájárult a társasági szerződés XII.1) pontjának olyan tartalmú módosításához, mely szerint a Társaság felügyelőbizottsága tagjainak a kijelölésére és a visszahívására az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tag legyen jogosult, mely kérdések tekintetében a Társaság tagjai az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással együttszavaznak.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

A szavazás módja nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges