1. NAPIRENDI PONT

- Szöveges beszámoló Érd Megyei Jogú Város 2017. évi zárszámadásához, rendeletalkotási javaslat a költségvetés végrehajtásáról

Pulai Edina, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a zárszámadási rendeletet, illetve a határozati javaslatokat. Az adóbevételekkel kapcsolatban elmondja, hogy a helyi adótörvény szerint a 2,5 millió Ft-ot el nem érő vállalkozás szintű adóalappal rendelkező adózókat adóelőnyben részesítette az önkormányzat. Ez a lehetőség kb. 2.000 adózót érintett. Az önkormányzat 96 millió Ft értékben engedett fizetési könnyítést. A zárszámadás, mint minden évben, idén is nagyon jól áttekinthető. A bevételek körében felhívja a figyelmet a Modern Városok Program keretében érkezett támogatásokra.

Péterfia Krisztina, a Közgazdasági Iroda vezetője: Ismerteti a zárszámadást. A költségvetési bevételi főösszeg 48,412 milliárd Ft-ban teljesült, a kiadási főösszeg pedig 31,120 milliárd Ft-ban. A maradvány összege 17,292 milliárd Ft volt. Az önkormányzat bevétele három nagyobb részből tevődik össze: az adóbevételekből, a normatív bevételekből és a Modern Városok Programból, illetve egyéb pályázatokból származó bevételekből. Az adóbevételek tervezett összege 3,451 milliárd Ft volt, a teljesült pedig 3,792 milliárd Ft. A normatív támogatás összege 3,936 milliárd Ft volt. A Modern Városok Programból és egyéb pályázatokból származó bevételek pedig 29,172 milliárd Ft-ban teljesültek a tavalyi évben. A kiadások tekintetében látható, hogy az önkormányzat működési kiadásai az előző évhez képest jelentősen megnövekedtek, 2,078 milliárd Ft-tal, aminek az az indoka, hogy a Modern Városok Program keretében megvalósuló működési kiadások realizálódtak. A Társulás által kibocsátott kötvény visszafizetésre került, melynek összege 2,244 milliárd Ft volt. A rendelet-tervezet 6. számú mellékletében kerültek bemutatásra a felhalmozási kiadások, melyeknek összege 2,751 milliárd Ft volt. Az előterjesztésben részletezték a 100 %-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok részesedését, valamint a feladatellátáshoz biztosított források összegét, ami 962 millió Ft-ban realizálódott. Az intézmények részére biztosított források összege az előterjesztés 1. számú mellékletében látható, a fenntartói kiegészítés 1,705 milliárd Ft volt, normatív bevételből 2,123 milliárd Ft-ot biztosított az önkormányzat, az összes kiadásuk 6,216 milliárd Ft volt. A Polgármesteri Hivatal részére 1,273 milliárd Ft-ot biztosított az önkormányzat a feladatellátáshoz és a működés fenntartásához. A pénzmaradvány összege 17,292 milliárd Ft, amiből levonásra került a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összege, ami a 2. számú mellékletben került bemutatásra, és amelynek összege 161,536 millió Ft volt. Az intézményeknél az elvonható pénzmaradvány összege 26,896 millió Ft volt. A felhasználási kötöttséggel rendelkező – elsősorban a Modern Városok Program – támogatásából megmaradt összege 16,992 milliárd Ft. Ezeknek a levonása után marad a szabad pénzmaradvány összege, ami 139,059 millió Ft.

T. Mészáros András polgármester: Felteszi szavazásra a határozati javaslat I.-et.

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat irányítása alatt álló intézmények 13.522.915 Ft összegű, 2017. évi szabad maradványát elvonja.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2017. évi vállalkozói tevékenységéből származó szabad maradványából, 13.373.552 Ft-ból, a fenntartó részére teljesítendő befizetési kötelezettséggel csökkentett összeget, 12.169.932 Ft-ot elvonja.

Határidő: határozat továbbítására: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester”

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 11 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

119/2018. (V.31.)

h a t á r o z a t

az önkormányzat irányítása alatt álló intézmények szabad maradványának elvonásáról

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat irányítása alatt álló intézmények 13.522.915 Ft összegű, 2017. évi szabad maradványát elvonja.

Határidő: határozat továbbítására: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal	Igen
Dr. Bács István	Igen
Csornainé Romhányi Judit	Nem
Dr. Csőzik László	Nem
Demjén Attila	Igen
Donkó Ignác	Igen
Fülöp Sándorné	Igen
Dr. Havasi Márta	Nem
Kéri Mihály	Igen
Kopor Tihamér	Igen
Mórás Zsolt	Távol
Pulai Edina	Igen
Simó Károly	Igen
Szabó Béla	Igen
Szűcs Gábor	Nem
Tekauer Norbert	Távol
T. Mészáros András	Igen
Dr. Veres Judit	Távol

T. Mészáros András polgármester: Felteszi szavazásra a határozati javaslat II.- őt.

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2017. évi szabad maradvány összegét, 139.059.809 Ft-ot az önkormányzat 2018. évi költségvetésének általános tartalékába helyezi.

Határidő: határozat továbbítására: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester”

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 11 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

120/2018. (V.31.)

h a t á r o z a t

a 2017. évi beszámoló szerinti maradvány általános tartalékba helyezéséről

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2017. évi szabad maradvány összegét, 139.059.809 Ft-ot az önkormányzat 2018. évi költségvetésének általános tartalékába helyezi.

Határidő: határozat továbbítására: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal	Igen
Dr. Bács István	Igen
Csornainé Romhányi Judit	Nem
Dr. Csőzik László	Nem
Demjén Attila	Igen
Donkó Ignác	Igen
Fülöp Sándorné	Igen
Dr. Havasi Márta	Nem
Kéri Mihály	Igen
Kopor Tihamér	Igen
Mórás Zsolt	Távol
Pulai Edina	Igen
Simó Károly	Igen
Szabó Béla	Igen
Szűcs Gábor	Nem
Tekauer Norbert	Távol
T. Mészáros András	Igen
Dr. Veres Judit	Távol

T. Mészáros András polgármester: Felteszi szavazásra a rendelet-tervezetet.

Az előterjesztett és szavazásra feltett rendelet tervezet:

„Érd Megyei Jogú Város 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), az önkormányzati hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), az önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szervekre, az önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságokra, az önkormányzati támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

(2) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet a (3) bekezdés szerint.

(3) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek:

Polgármesteri Hivatal	Érd, Alsó u. 1.
Szociális Gondozó Központ	Érd, Budai u.14.
Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény	Érd, Emma u. 7.
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	Érd, Fehérvári út 69/B.
Intézményi Gondnokság	Érd, Budai út 14.
Az Intézményi Gondnoksághoz tartozó intézmények:
Intézményi Gondnokság saját	Érd, Budai út 14.
Magyar Földrajzi Múzeum	Érd, Budai út 4.
Szepes Gyula Művelődési Központ	Érd, Alsó u. 9.
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	Érd, Hivatalnok u. 14.
Érdi Szivárvány Óvoda	Érd, Hegesztő u. 2-8.
Kisfenyves Tagóvoda	Érd, Erkel u. 4.
Meseház Tagóvoda	Érd, Gyula u. 33-37.
Napsugár Tagóvoda	Érd, Tárnoki út 58-62.
Tusculanum Tagóvoda	Érd, László tér 1.
Érdi Kincses Óvoda	Érd, Béke tér 1.
Kutyavári Tagóvoda	Érd, Kutyavári út 10.
Tállya Tagóvoda	Érd, Tállya u. 3.
Fácán Tagóvoda	Érd, Fácán köz 3.
Harkály Tagóvoda	Érd, Harkály u. 48.
Tündérkert Tagóvoda	Érd, Felső út 51.
Ófalusi Tagóvoda	Érd, Fő út 12.

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítésének

bevételi főösszegét 48.412.980.051 Ft-ban

kiadási főösszegét 31.120.736.470 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg részletezését működési és felhalmozási bevételek szerinti bontásban, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg részletezését működési és felhalmozási kiadások szerinti bontásban, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben az 2. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti részletezését költségvetési és finanszírozási műveletek szerinti bontásban az Önkormányzatra, Polgármesteri Hivatalra és az intézményekre vonatkozóan a 3. melléklet tartalmazza.

(5) A bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok szerinti részletezését költségvetési és finanszírozási műveletek szerinti bontásban az Önkormányzatra vonatkozóan a 4. számú melléklet, a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan a 7. számú melléklet, az intézményekre vonatkozóan a 10. számú melléklet tartalmazza.

(6) A bevételek és kiadások rovatrend szerinti megbontását jogcím szerinti részletezésben az Önkormányzatra vonatkozóan az 5. számú melléklet, a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan a 8. számú melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait részletesen a 6. számú, a Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait részletesen a 9. számú, az intézmények felhalmozási kiadásait a 13. számú melléklet tartalmazza.

(8) Az intézmények bevételi adatait kiemelt előirányzatonként, intézményenkénti bontásban a 11. számú, kiadásait kiemelt előirányzatonként, intézményenkénti bontásban a 12. számú melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat által folyósított szociális ellátásokkal kapcsolatos kiadásokat a 14. számú melléklet tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásainak részletezését a 15. és 16. számú mellékletek tartalmazzák.

(11) Az Önkormányzati többségi tulajdonában álló gazdasági társaságaival kapcsolatos bevételi és kiadási adatokat kiemelt előirányzatonként, kötelező, és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban a 17. számú melléklet tartalmazza.

(12) Az Önkormányzat európai uniós támogatási programjaival kapcsolatos bevételek és kiadások adatait a 18. számú melléklet tartalmazza. A Modern Városok Programmal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat a 19. számú melléklet tartalmazza.

(13) Az Önkormányzat tartalék előirányzatait a 20. számú melléklet tartalmazza.

(14) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek létszámadatait, - amely tartalmazza a közcélú foglalkoztatottak létszámát is -, a 21. számú melléklet tartalmazza.

(15) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 22. számú melléklet tartalmazza.

(16) A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 24. számú melléklet tartalmazza.

(17) Az Önkormányzat maradvány-elszámolását a 25. számú melléklet tartalmazza.

(18) Az Önkormányzat kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását a 26. számú melléklet, a 2016. évben fel nem használt, de 2017. évben jogszerűen felhasználható támogatásainak felhasználását a 27. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatásainak elszámolását a 28. számú melléklet tartalmazza.

(19) Az Önkormányzat mérlegét a 31. számú melléklet tartalmazza.

(20) Az Önkormányzat eredmény-kimutatását a 32. számú melléklet tartalmazza.

3. Maradvány

3. § Az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált, alaptevékenységből származó maradványa 17.278.870.029 Ft-ban, vállalkozási tevékenységből származó maradványa 13.373.552 Ft-ban, összes maradványa 17.292.243.581 Ft-ban kerül meghatározásra a 25. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően.

4. Vagyonkimutatás

4. § Az Önkormányzat pénzügyi nyilvántartásának alapján 2017. december 31-ei fordulónappal elkészített vagyonkimutatását a 29. és 30. számú mellékletek tartalmazzák.

5. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetésének napján 14.00 órakor lép hatályba.

6. § Hatályát veszti az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet.”

A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv mellékletei.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 11 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:

13/2018. (V.31.)

önkormányzati rendelete

Érd Megyei Jogú Város 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), az önkormányzati hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), az önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szervekre, az önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságokra, az önkormányzati támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

(2) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet a (3) bekezdés szerint.

(3) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek:

Polgármesteri Hivatal	Érd, Alsó u. 1.
Szociális Gondozó Központ	Érd, Emma u. 7.
Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény	Érd, Felső utca 39-41.
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	Érd, Fehérvári út 69/B.
Intézményi Gondnokság	Érd, Budai út 14.
Az Intézményi Gondnoksághoz tartozó intézmények:
Intézményi Gondnokság saját	Érd, Budai út 14.
Magyar Földrajzi Múzeum	Érd, Budai út 4.
Szepes Gyula Művelődési Központ	Érd, Alsó u. 9.
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	Érd, Hivatalnok u. 14.
Érdi Szivárvány Óvoda	Érd, Hegesztő u. 2-8.
Kisfenyves Tagóvoda	Érd, Erkel u. 4.
Meseház Tagóvoda	Érd, Gyula u. 33-37.
Napsugár Tagóvoda	Érd, Tárnoki út 58-62.
Tusculanum Tagóvoda	Érd, László tér 1.
Érdi Kincses Óvoda	Érd, Béke tér 1.
Kutyavári Tagóvoda	Érd, Kutyavári út 10.
Tállya Tagóvoda	Érd, Tállya u. 3.
Fácán Tagóvoda	Érd, Fácán köz 3.
Harkály Tagóvoda	Érd, Harkály u. 48.
Tündérkert Tagóvoda	Érd, Felső utca 51.
Ófalusi Tagóvoda	Érd, Fő utca 12.

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítésének

bevételi főösszegét	48.412.980.051 Ft-ban
kiadási főösszegét	31.120.736.470 Ft-ban

állapítja meg.

(9) Az Önkormányzat által folyósított szociális ellátásokkal kapcsolatos kiadásokat a 14. számú melléklet tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásainak részletezését a 15. és 16. számú mellékletek tartalmazzák.

(13) Az Önkormányzat tartalék előirányzatait a 20. számú melléklet tartalmazza.

(14) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek létszámadatait, - amely tartalmazza a közcélú foglalkoztatottak létszámát is - a 21. számú melléklet tartalmazza.

(15) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 22. számú melléklet tartalmazza.

(16) A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 24. számú melléklet tartalmazza.

(17) Az Önkormányzat maradvány-elszámolását a 25. számú melléklet tartalmazza.

(19) Az Önkormányzat mérlegét a 31. számú melléklet tartalmazza.

(20) Az Önkormányzat eredmény-kimutatását a 32. számú melléklet tartalmazza.

3. Maradvány

3. § Az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált, alaptevékenységből származó maradványa 17.278.870.029 Ft-ban, vállalkozási tevékenységből származó maradványa 13.373.552 Ft-ban, összes maradványa 17.292.243.581 Ft-ban kerül meghatározásra a 25. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően.

4. Vagyonkimutatás

4. § Az Önkormányzat pénzügyi nyilvántartásának alapján 2017. december 31-ei fordulónappal elkészített vagyonkimutatását a 29. és 30. számú mellékletek tartalmazzák.

5. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetésének napján 14.00 órakor lép hatályba.

6. § Hatályát veszti az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet.

A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv mellékletei.

A rendeletről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal	Igen
Dr. Bács István	Igen
Csornainé Romhányi Judit	Nem
Dr. Csőzik László	Nem
Demjén Attila	Igen
Donkó Ignác	Igen
Fülöp Sándorné	Igen
Dr. Havasi Márta	Nem
Kéri Mihály	Igen
Kopor Tihamér	Igen
Mórás Zsolt	Távol
Pulai Edina	Igen
Simó Károly	Igen
Szabó Béla	Igen
Szűcs Gábor	Nem
Tekauer Norbert	Távol
T. Mészáros András	Igen
Dr. Veres Judit	Távol

- Beszámoló a Környezetvédelmi Alap 2017. évi felhasználásáról

Fülöp Sándorné, a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnöke: A Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.

Pulai Edina, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság szintén elfogadásra javasolja a beszámolót.

T. Mészáros András polgármester: Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Környezetvédelmi Alap 2017. évi felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja.”

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

121/2018. (V.31.)

h a t á r o z a t

a Környezetvédelmi Alap 2017. évi felhasználásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Környezetvédelmi Alap 2017. évi felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja.

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal	Igen
Dr. Bács István	Igen
Csornainé Romhányi Judit	Igen
Dr. Csőzik László	Igen
Demjén Attila	Igen
Donkó Ignác	Igen
Fülöp Sándorné	Igen
Dr. Havasi Márta	Igen
Kéri Mihály	Igen
Kopor Tihamér	Igen
Mórás Zsolt	Távol
Pulai Edina	Igen
Simó Károly	Igen
Szabó Béla	Igen
Szűcs Gábor	Igen
Tekauer Norbert	Távol
T. Mészáros András	Igen
Dr. Veres Judit	Távol

- Tájékoztató a Vízügyi Építési Alap 2017. évi felhasználásáról

A tájékoztatót a Közgyűlés szavazás nélkül tudomásul vette.

- Tájékoztató a polgármesteri keret 2017. évi felhasználásáról, a nem pályázat útján nyújtott támogatásokról

A tájékoztatót a Közgyűlés szavazás nélkül tudomásul vette.