22. NAPIRENDI PONT

- Javaslat a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi belső ellenőrzési terveinek jóváhagyására

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző: Az ÉKFI, az Intézményi Gondnokság, a Szociális Gondozó Központ és a Polgármesteri Hivatal tekintetében a belső ellenőrzési feladatokat a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott 3 fős Belső Ellenőrzési Csoport látja el egy vezetővel és két belső ellenőrrel. A foglalkoztatási jogviszonyban lévő egyik belső ellenőr az intézmények belső ellenőrzéséről gondoskodik, a dr. Romics László Szakorvosi Rendelőintézetnek saját megbízási jogviszonyban álló belső ellenőre van. A belső ellenőrzési tervet egyrészt a jogszabályok, másrészt az önkormányzati rendeletekben előírt feladatok, valamint személyes egyeztetés alapján állapították meg a belső ellenőrzési vezetővel. Természetesen a kockázati pontokat jelentősen figyelembe vették, valamint azt, hogy hány munkaórát tudnak a belső ellenőrök ezeknek az ellenőrzéseknek a végrehajtására fordítani úgy, hogy még maradjon tartalék idejük is, amellyel adott esetben rendkívüli feladatokban kell, hogy segítsék a hivatal törvényes működését. Kéri a Közgyűlést a 2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadására, valamint az intézmények belső ellenőrzéséről szóló tájékoztató tudomásul vételére.

T. Mészáros András polgármester: Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzati költségvetési szervek 2018. évi belső ellenőrzési tervét – a határozat melléklete szerint – jóváhagyja.

A határozat mellékletei:

1.         Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 2018. évi belső ellenőrzési terve

2.         Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 2018. évi belső ellenőrzési terve

3.         Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2018. évi belső ellenőrzési terve

4.         Intézményi Gondnokság 2018. évi belső ellenőrzési terve

5.         Szociális Gondozó Központ 2018. évi belső ellenőrzési terve

Határidő: 2018. december 31.

Felelős: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző”

A határozati javaslat mellékletei – azok formátuma (.pdf) és terjedelme miatt – a jegyzőkönyvhöz csatolva.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

332/2017. (XII.21.)

h a t á r o z a t

a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2018. évi belső ellenőrzési terveinek jóváhagyásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzati költségvetési szervek 2018. évi belső ellenőrzési tervét – a határozat melléklete szerint – jóváhagyja.

A határozat mellékletei:

1. Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 2018. évi belső ellenőrzési terve

2. Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 2018. évi belső ellenőrzési terve

3. Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2018. évi belső ellenőrzési terve

4. Intézményi Gondnokság 2018. évi belső ellenőrzési terve

5. Szociális Gondozó Központ 2018. évi belső ellenőrzési terve

Határidő: 2018. december 31.

Felelős: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

A határozat mellékletei – azok formátuma (.pdf) és terjedelme miatt – a jegyzőkönyvhöz csatolva.

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

- Tájékoztató az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2015-2018. évekre szóló Stratégiai Ellenőrzési Terveiről

Előadó: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

A Közgyűlés a tájékoztatót szavazás nélkül tudomásul vette.