Tisztelt Közgyűlés!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 93. § 14. pontja alapján az önkormányzati társulásoknak, a társulási megállapodásban foglaltak szerint legalább évente be kell számolniuk a társulás működéséről.
Az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás) Társulási Megállapodásának XI. 2. pontja szerint a polgármester évente legalább egyszer a képviselő-testületének beszámol a Társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról.
A fenti előírásokra tekintettel a Társulás 2016. évi tevékenységéről az alábbi beszámolót terjesztem Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése elé:
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 88/2012. (III.29.) határozatával alapító tagként hozta létre a Társulást, mely azzal az alapvető céllal jött létre, hogy a tagok a hulladékkezelési közszolgáltatásukat összehangoltan megújítsák és fejlesszék a közigazgatási területükön.A Társulást Érd, Százhalombatta, Tárnok, Diósd, illetve Sóskút települések önkormányzatai alkotják.
A Társulás munkaszervezeti feladatait Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalán belül az Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Iroda, a Közgazdasági Iroda, és a Pályázati Csoport kijelölt munkatársai látták el. Tevékenységük az ülések, illetve előterjesztések előkészítésére, a költségvetés, a pénzügyi beszámolók elkészítésére, illetve a pályázatokkal kapcsolatos teendőkre irányultak.
A 2016. évben a Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács négy alkalommal ülésezett, melynek során az alábbi előterjesztéseket tárgyalta, illetve döntéseket hozta:
- Javaslat a Társulás 2015. évi költségvetésének 3. számú módosítására:
A költségvetési előirányzat-módosítás hatására a költségvetési főösszeg 2.179.013 forinttal növekedett. A bevételi oldalon beépítésre kerültek a pénzforgalmilag teljesült működési és felhalmozási bevételek, valamint a társulási tagok által nyújtott pénzeszközök, melyre a pályázat megvalósítása miatt volt szükség. A kiadási oldalon átcsoportosítás történt a rovatok között a pénzforgalmilag ténylegesen felmerült kiadások figyelembevételével, valamint a bevételekkel összhangban megemelték a kiadásokat. Erre tekintettel a Tanács a Társulás 2015. évi költségvetésének 3. számú módosítását a 1/2016. (I.29.) határozatával elfogadta.
- Tájékoztató az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1/C/13-2013-0018 kódszámú pályázatával kapcsolatos többlet önrészről:
A Társulás a hatályos Támogatási szerződéssel összhangban 2015. november 30-án 5.879.155 Ft összegben benyújtotta az EU Önerő Alaphoz a támogatási kérelmét. A kérelem 2015. december 30-án pozitív elbírálásban részesült, így a pályázat keretében jelentkező önerő teljes egészében támogatás formájában került biztosításra, összegszerűen 90.251.155 Ft.
- Javaslat az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1/C/13-2013-0018 kódszámú pályázata keretében beszerzett eszközök vonatkozásában létrejövő bérleti szerződés jóváhagyására:
A Társulási Tanács a települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének eszközpark fejlesztése, informatikai korszerűsítése” című KEOP-1.1.1/C/13-2013-0018 kódszámú pályázat keretében beszerzett eszközöket 2016. február 1-től 5 éves határozott időtartamra az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft, a SZÁKOM Nonprofit Kft. és a Zöld Bicske Nonprofit Kft. részére bérbeadta - és 2/2016. (I.29.) határozatával felhatalmazta a Társulás elnökét, a bérleti szerződések megkötésére.
- Javaslat informatikai szolgáltatás beszerzésére:
A Társulás települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének eszközpark fejlesztése, informatikai korszerűsítése című KEOP-1.1.1/C/13-2013-0018. kódszámú pályázat keretében történt informatikai fejlesztés komplex és átfogó módon történt. A felmerült informatikai költségeknek több típusa volt, egyrészt az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. és a SZÁKOM Nonprofit Kft. telephelyén történt fejlesztés, másrészt a beszerzett és a már meglévő járművek esetében történt korszerűsítés. Ezen felül jelentkezett költség az RFID matricák beszerzése miatt, melyet a kommunális hulladékot tároló edényzetre szükséges majd elhelyezni.
A rendszer fenntartása és továbbfejlesztése komplex feladat, hiszen abban nem csak a telepítési helyek közszolgáltatóit (SZÁKOM és ÉTH), hanem a csak hulladékgyűjtő járműveket üzemeltető Zöld Bicskét is be kell vonni. Fontos, hogy a fejlesztések a további pályázati lehetőségek kiaknázása érdekében egységesen történjenek, a szereplők – amennyire csak lehetséges – egy úton induljanak el.
A fentiekben leírt komplexitás miatt indokolt volt, hogy az informatika vonatkozásában ne az üzemeltetést végző közszolgáltatók, hanem a tulajdonos, azaz a Társulás gondoskodjon a jövőben felmerülő karbantartásról, és az esetlegesen felmerülő fejlesztések végrehajtásáról. Ennek érdekében a Társulási Tanács 3/2016. (I.29.) határozatával felhatalmazta a Társulás elnökét, hogy informatikai karbantartás és fejlesztés tárgyában beszerzési eljárást folytasson le, az eljárás eredményessége esetén megbízási szerződést kössön 3 év határozott időtartamra.
- Javaslat a Pest Megyei Hulladékgazdálkodási Stratégia elkészítésének támogatásáról:
Az előterjesztés alapján a Társulási Tanács 4/2016. (I.29.) határozatával úgy döntött, hogy a Társulás a 2015-2020. évekre vonatkozó Pest Megyei Hulladékgazdálkodási Stratégia elkészítésének költségeihez nem kíván hozzájárulni. Ugyanakkor a Társulási Tanács - figyelemmel a dokumentum jelentőségére - felkérte az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot, hogy a stratégia kidolgozásában szakmailag működjön közre, és annak elkészítési költségeihez legfeljebb 1.500.000 forint erejéig járuljon hozzá.
- Javaslat a Társulás 2016. évi költségvetésének elfogadására:
A Társulás 2016. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszege 443 484 ezer forintban került megállapításra.
A Társulás 2016. évi költségvetési bevételeinek összege 443 484 e Ft, amelyből a „Helyi önkormányzattól származó működési támogatások” összege 11 430 e Ft, mely összeg tartalmazza a társulási megállapodásban rögzített tagdíj összegét és a 2015. évben elmaradt, be nem fizetett tagdíj összegét is.
A Tagönkormányzatok hozzájárulási aránya (2011. december 31-ei lakosságszám alapján) a következő:
|
TELEPÜLÉS |
2016. évi TAGDÍJ |
|
Érd |
6,530,000- |
|
Diósd |
900,000- |
|
Százhalombatta |
1,890,000- |
|
Tárnok |
900,000- |
|
Sóskút |
310,000- |
|
összesen: |
10,530,000- |
A bevételi oldalon - mint működési célú támogatások bevétele - jelenik meg 9 412 e Ft, ami pénzforgalmilag 2016. január 7-én, a 10. és 11. kifizetési kérelem jóváhagyása után teljesült a KEOP pályázattal kapcsolatban.
Bevételi oldalon jelenik meg továbbá a Társulási Tanács által elfogadott eszközbérleti díjak összege 66 028 e Ft+ÁFA összegben, valamint a KEOP pályázatból az eszközbeszerzés utáni ÁFA visszaigénylése 294 656 e Ft összegben.
Az eredeti költségvetési határozatban kerül megtervezésre a 2015. évi pénzmaradvány összege, 44 129 e Ft-ban, mivel ez nyújt fedezetet a társulási tagok részére a pénzeszköz átadási megállapodásban rögzített összegek visszafizetésére, ami a költségvetési határozat kiadási oldalán jelenik meg (többlet önrész+többlet ÁFA).
A Társulás 2016. évi költségvetési kiadási előirányzata 443 484 e Ft, amely az alábbiakban meghatározott tételekből áll:
1) Informatikai szolgáltatás igénybevétele a társulási tanács 3/2016. (I.29.) határozata alapján 5 000 e Ft+ÁFA összegben;
2) Adótanácsadói szerződésből fakadó fizetési kötelezettség 787e Ft+ÁFA összegben;
3) A szolgáltatási soron került megtervezésre a postai kiadások, valamint az egyéb szolgáltatás igénybevételéhez szükséges költségvetési fedezet;
4) Kamatkiadás 3 ű0 e Ft összegben került megtervezésre;
5) A kiadási oldalon megjelenik a 66 027 e Ft bérleti díj bevétel kifizetésének az előirányzata, amit a tagönkormányzatok részére fizetne vissza a társulás;
6) Az egyéb felhalmozási célú támogatási soron pedig a pénzeszköz átadási megállapodás alapján a tagönkormányzatok részére történő visszafizetés költségvetési előirányzata került biztosításra;
7) 272 000 e Ft összegben került megtervezésre a Raiffeisen Bank Zrt. részére a hitel visszafizetése, ami a pályázat eszközbeszerzéséhez szükséges ÁFA összegének fedezete volt.
A Társulás költségvetésében általános tartalék és céltartalék nem került meghatározásra.
- Javaslat és szöveges beszámoló az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2015. évi zárszámadásának elfogadásához:
I. A társulás saját bevételének jelentősebb összegei az alábbi tételekből állnak:
1) A tagok által befizetett tagdíjak: 9 630 e Ft;
2) A pályázat során támogatásként megkapott felhalmozási és működési bevételek, valamint az önrész támogatás összege: 1 183 541 e Ft;
3) Működési bevétel, mint a banki kamat és a közbeszerzési eljárás ajánlati dokumentációért megfizetett ellenértéke: 9 080 e Ft;
4) Finanszírozási bevétel, mint a Raiffeisen Bank Zrt-től felvett ÁFA finanszírozási hitel 272 000 e Ft.
II. A társulás kiadásainak jelentősebb összegei az alábbi tételekből állnak:
1) Pályázattal kapcsolatban felmerülő működési kiadások, szolgáltatások (kommunikáció, projektmenedzsment, könyvvizsgálói díj és ennek ÁFA tartalma) 46 423 e Ft;
2) Egyéb dologi kiadások a közjegyzői díj, banki kamatok költsége: 506 e Ft;
3) Informatikai eszközök beszerzési értéke 110 207 e Ft;
4) Gépjárművek beszerzési költsége 981 193 e Ft.
A társulás költségvetési bevételei 1 490 271 e Ft, kiadásai 1 445 142 e Ft-ban kerültek megállapításra.
- Tájékoztató az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1/C/13-2013-0018 kódszámú pályázatával kapcsolatos záró helyszíni ellenőrzéséről:
A Társulás „Az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzatai Társulás települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének eszközpark fejlesztése, informatikai korszerűsítése” című KEOP-1.1.1/C/13-2013-0018 kódszámú pályázata 2015. december 20-án lezárult. 2016. március 17-én a pályázat ellenőrzése céljából helyszíni ellenőrzést végeztek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbízott szakértői. A záró helyszíni ellenőrzés a papíralapú dokumentumok, valamint az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. két telephelyén lévő, pályázat során beszerzett eszközök ellenőrzésére irányult.
A helyszíni ellenőrzésről szóló jegyzőkönyv hiányosságot nem állapított meg, ezért intézkedési terv készítési kötelezettség sem került rögzítésre.
A jegyzőkönyv horizontális politikákkal kapcsolatos tevékenységeket rögzítő 8. pontja alatt szereplő vállalások egy részét a Társulás Tagjainak egyenként szükséges teljesíteni a fenntartási időszak alatt is. Ezek a következők:
· Fenntarthatósági terv vagy program készítése (Local Agenda 21 rendelkezik);
· Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása;
· Esélyegyenlőségi terv (foglalkoztatási ET) megléte;
· Települési esélyegyenlőségi koncepció megléte; illetve a projekt illeszkedik elfogadott IVS-hez.
- Tájékoztató az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás informatikai szolgáltatás beszerzéséről:
Az Informatikai szolgáltatás beszerzéséről szóló 3/2016. (I.29.) TT határozat értelmében az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás lefolytatta az uniós értékhatár alatti értékű hirdetmény és tárgyalás nélküli (Kbt. 115. § szerinti) közbeszerzési eljárást a „KEOP-1.1.1/C/13-2013-00018” kódszámú Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének eszközpark fejlesztése, informatikai korszerűsítése című pályázat eredményeképp létrejött informatikai rendszer karbantartása” tárgyban.
A közbeszerzési eljárás eredményeképp 2016. április 7-én a nyertes Inteszkomp Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötésre került a vállalkozási szerződés.
A vállalkozási szerződés a határozat alapján harminchat hónapos határozott időtartamra került megkötésre. A havi átalánydíj összege nettó 475.000,- Ft/hó+ÁFA. Évekre lebontva az alábbiak szerint alakulnak a költségek:
|
|
2016. év |
2017. év |
2018. év |
2019. év |
Összesen |
|
Hónapok száma |
8 |
12 |
12 |
4 |
36 |
|
Nettó díj |
3800000 |
5700000 |
5700000 |
1900000 |
17100000 |
|
Összesen (bruttó) |
4826000 |
7239000 |
7239000 |
2413000 |
21717000 |
A finanszírozás a befizetett tagdíjak terhére történik, tehát az többletfizetési kötelezettséget nem ró a társulási tagokra.
- Tájékoztató a hulladékgazdálkodási rendszert érintő változásokról:
Magyarország területét különböző méretű hulladékszolgáltatási régiókra osztották fel, ahol húsz közszolgáltató fog tevékenykedni. A Pest megyei régió területe mintegy 250 települést ölel fel, és központja várhatóan Érd Megyei Jogú Város lenne. A régió területére kijelölt közszolgáltató munkájába a többi közszolgáltató alvállalkozóként kapcsolódna be, azzal, hogy a régiónkénti közszolgáltató kiválasztása az adott időszak alatti teljesítmények értékelése alapján az NHKV Zrt. közreműködésével fog megvalósulni.
A Pest megyei hulladékszolgáltatási régió az érintett mintegy 250 település önkormányzatának társulási úton történő együttműködését tételezi fel, azzal, hogy amely település nem kíván a társulás tagja lenni, azokat az NHKV Zrt. az általa kijelölt társuláshoz fogja besorolni.
A fenti előterjesztésekkel kapcsolatban az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2016-ban nyolc határozatot fogadott el.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót!
Érd, 2017. október 13.
|
|
T. Mészáros András |
HATÁROZATI JAVASLAT
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2016. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.